本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会不存在否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开日期、时间：
　　现场会议召开日期和时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00。
　　网络投票日期和时间：2025年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午15:00的任意时间。
　　2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、主持人：公司董事长雷琦先生。
　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　■
　　三、律师见证情况
　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所。
　　（二）见证律师姓名：赵华阳律师、张宇律师。
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《炬申物流集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
　　2、《北京市嘉源律师事务所关于炬申物流集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2025年11月18日