证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-077
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　2025年第二次（临时）股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　（一）会议召集人：公司第八届董事会
　　（二）会议召开时间：
　　1、现场会议时间：2025年11月17日（周一）下午14:30开始
　　2、网络投票时间：2025年11月17日（周一）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室。
　　（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
　　（五）会议主持人：董事长周祎先生
　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席的情况
　　（一）出席的总体情况
　　参加本次股东大会的股东及股东代理人758名，代表有表决权的股份273,131,493股，占股权登记日公司有表决权股份总数的31.2616%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）751名，代表有表决权的股份65,607,011股，占股权登记日公司有表决权股份总数的7.5091%。
　　（二）现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份160,893,865股，占股权登记日公司有表决权股份总数的18.4153%。
　　（三）网络投票情况
　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计751名，代表有表决权的股份112,237,628股，占股权登记日公司有表决权股份总数的12.8463%。
　　公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
　　（一）审议通过《关于调整公司治理结构、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
　　表决结果：同意268,776,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4054%；反对4,323,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5831%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,251,667股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3615%；反对4,323,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5905%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》；
　　1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：同意268,826,049股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4237%；反对4,272,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5642%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,301,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4375%；反对4,272,344股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5120%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505%。
　　2、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意268,825,649股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4235%；反对4,272,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5644%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,301,167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4369%；反对4,272,744股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5126%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505%。
　　3、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　表决结果：同意268,822,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4225%；反对4,272,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5642%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,298,467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4328%；反对4,272,444股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5122%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550%。
　　4、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意273,040,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；反对54,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意65,515,711股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8608%；反对54,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0831%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0561%。
　　（三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
　　表决结果：同意107,662,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9231%；反对4,543,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0480%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,031,167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0254%；反对4,543,444股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9252%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0494%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（四）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》；
　　1、发行股票的种类和面值
　　表决结果：同意107,672,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9322%；反对4,533,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0395%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,041,367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0409%；反对4,533,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9106%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0485%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　2、发行方式和发行时间
　　表决结果：同意107,669,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9294%；反对4,534,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0398%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,038,267股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0362%；反对4,534,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9111%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0527%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　3、发行对象及认购方式
　　表决结果：同意107,672,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9322%；反对4,533,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0395%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,041,367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0409%；反对4,533,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9106%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0485%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　4、发行股票的价格及定价原则
　　表决结果：同意107,666,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9268%；反对4,539,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0448%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,035,367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0318%；反对4,539,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9198%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0485%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　5、发行数量
　　表决结果：同意107,670,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9310%；反对4,535,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0407%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,040,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0389%；反对4,535,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9126%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0485%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　6、限售期
　　表决结果：同意107,672,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9324%；反对4,533,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0388%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,041,667股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0414%；反对4,533,044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9094%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　7、上市地点
　　表决结果：同意107,671,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9313%；反对4,534,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0399%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,040,367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0394%；反对4,534,344股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9114%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　8、本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排
　　表决结果：同意107,671,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9315%；反对4,534,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0398%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,040,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0397%；反对4,534,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9111%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　9、本次发行决议有效期
　　表决结果：同意107,673,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9334%；反对4,531,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0378%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,042,767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0431%；反对4,531,944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9077%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　10、募集资金用途
　　表决结果：同意107,664,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9255%；反对4,532,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0385%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,033,867股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0295%；反对4,532,744股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9089%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0616%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》；
　　表决结果：同意107,671,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9313%；反对4,534,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0399%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,040,367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0394%；反对4,534,344股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9114%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（六）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》；
　　表决结果：同意107,662,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9233%；反对4,541,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0466%；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,031,367股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0257%；反对4,541,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9228%；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0515%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（七）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
　　同意107,661,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9226%；反对4,544,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0486%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,030,667股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0246%；反对4,544,044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9262%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（八）逐项审议通过《关于公司引入战略投资者并签署〈附条件生效的战略合作协议〉的议案》；
　　1、《关于公司引入战略投资者中创新航并签署〈附条件生效的战略合作协议〉的议案》
　　表决结果：同意107,668,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9290%；反对4,536,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0422%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,037,767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0354%；反对4,536,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9152%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0494%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　2、《关于公司引入战略投资者华友控股集团并签署〈附条件生效的战略合作协议〉的议案》
　　表决结果：同意107,668,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9288%；反对4,536,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0422%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,037,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0351%；反对4,536,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9152%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（九）逐项审议通过《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
　　1、《关于与盛屯集团签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
　　表决结果：同意107,668,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9290%；反对4,536,244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0416%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,037,767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0354%；反对4,536,244股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9143%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　2、《关于与中创新航签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
　　表决结果：同意107,666,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9275%；反对4,536,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0418%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,036,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0328%；反对4,536,444股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9146%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0526%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　3、《关于与华友控股集团签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
　　表决结果：同意107,668,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9291%；反对4,536,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0415%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,037,867股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0356%；反对4,536,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9141%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（十）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
　　表决结果：同意107,662,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9234%；反对4,542,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0472%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,031,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0260%；反对4,542,444股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9237%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（十一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
　　表决结果：同意107,924,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1572%；反对4,278,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8116%；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0312%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,293,967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4259%；反对4,278,044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5207%；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0533%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（十二）审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
　　表决结果：同意107,668,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9284%；反对4,538,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0433%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,037,167股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0345%；反对4,538,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9172%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0483%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（十三）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；
　　表决结果：同意112,151,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9232%；反对53,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意65,520,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8686%；反对53,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0811%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
　　表决结果：同意107,668,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9285%；反对4,536,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0420%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意61,037,267股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0347%；反对4,536,644股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9149%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505%。
　　此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）《盛新锂能集团股份有限公司2025年第二次（临时）股东大会决议》；
　　（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二五年第二次（临时）股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十一月十七日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-078
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股票交易异常波动情况
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：盛新锂能，证券代码：002240）股票交易价格于2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
　　二、公司关注、核实情况的说明
　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
　　1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
　　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
　　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
　　公司目前正在筹划向特定对象发行A股股票事项，该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、2025年第二次（临时）股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。具体详见公司于2025年11月1日披露的《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、2025年11月18日披露的《2025年第二次（临时）股东大会决议公告》等相关公告。
　　公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，根据上述事项进展及时履行信息披露义务。
　　5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　公司董事会确认，截至目前，公司没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十一月十七日