本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有否决议案。
　　2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间
　　1.现场会议时间：2025年11月14日（星期五）15:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。
　　（二）现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
　　（四）会议召集人：公司九届董事会。
　　（五）会议主持人：公司董事长王庆先生。
　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
　　（七）会议出席情况
　　1.股东出席总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东60人，代表股份763,174,337股，占公司有表决权股份总数的74.5867％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份719,752,963股，占公司有表决权股份总数的70.3431％。
　　通过网络投票的股东58人，代表股份43,421,374股，占公司有表决权股份总数的4.2437％。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份43,422,374股，占公司有表决权股份总数的4.2438％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
　　通过网络投票的中小股东58人，代表股份43,421,374股，占公司有表决权股份总数的4.2437％。
　　3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
　　议案1：关于修订《公司章程》部分条款的议案
　　总表决情况：
　　同意763,130,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9942％；反对29,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意43,378,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8987％；反对29,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0669％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。
　　表决结果：该议案为特别决议事项，已经与会股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
　　议案2：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意732,327,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9581％；反对30,831,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0399％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,575,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9612％；反对30,831,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
　　议案3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意732,327,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9581％；反对30,831,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0399％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,575,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9612％；反对30,831,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
　　议案4：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
　　本议案采用累积投票制，具体表决如下：
　　总表决情况：
　　同意732,327,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9581％；反对30,831,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0399％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,575,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9612％；反对30,831,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14,936股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
　　议案5：关于增补公司非独立董事的议案
　　本议案采用累积投票制，具体表决如下：
　　总表决情况：
　　候选人李文平女士：同意761,047,035股；
　　候选人赵新杰先生：同意761,043,433股；
　　中小股东总表决情况：
　　候选人李文平女士：同意41,295,072股；
　　候选人赵新杰先生：同意41,291,470股；
　　表决结果：李文平女士、赵新杰先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师
　　（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）法律意见书；
　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月14日