本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日
　　（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、公司副总经理、董事会秘书王柳女士出席了本次会议；公司总经理、全体副总经理、财务总监韩保进先生、纪委书记陈兴祥先生以及非独立董事候选人孟超先生、独立董事候选人陈宏辉先生列席了本次会议；
　　4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于撤销公司监事会和监事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　8、关于选举公司非独立董事的议案
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　　9、关于选举公司独立董事的议案
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
　　2、议案8、议案9为累积投票议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
　　律师：赵力峰、马光睿
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2025年11月15日