证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-041
　　思特威（上海）电子科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和北京市汉坤律师事务所上海分所律师徐云云、江金山列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票；
　　2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案中，适用特别表决权的非累积投票议案，特别表决权股份持有人每股可投5票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
　　律师：徐云云、江金山
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
　　2025年11月15日
　　
　　证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-040
　　思特威（上海）电子科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年11月25日（星期二）9:00-10:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预征集问答”栏目或通过公司邮箱ir@smartsenstech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日（星期二）9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月25日（星期二）9:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：徐辰先生
　　独立董事：施海娜女士
　　财务总监：李冰晶女士
　　董事会秘书：黄敏珺女士
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月25日（星期二）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“预征集问答”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@smartsenstech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：黄敏珺
　　电话：021-64853572
　　邮箱：ir@smartsenstech.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　思特威（上海）电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月15日