本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2025年11月14日下午2:00。
　　网络投票时间为：2025年11月14日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。
　　2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
　　6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席会议的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共146人，代表有表决权的股份数为682,010,314股，占公司有表决权股份总数的74.0728%。
　　2.现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为675,708,694股，占公司有表决权股份总数的73.3884％。
　　3.网络投票情况
　　通过网络投票的股东142人，代表有表决权的股份数为6,301,620股，占公司有表决权股份总数的0.6844％。
　　4.参加投票的中小股东情况
　　参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共143人，代表有表决权的股份数为6,304,620股，占公司有表决权股份总数的0.6847％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票的中小股东142人，代表有表决权的股份数为6,301,620股，占公司有表决权股份总数的0.6844％。
　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
　　（一）审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
　　表决结果：
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　　注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。
　　2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
　　（二）审议通过了《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的议案》。
　　表决结果：
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　　（三）审议通过了《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的议案》。
　　表决结果：
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　　（四）审议通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。
　　表决结果：
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　　（五）审议通过了《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的议案》。
　　表决结果：
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　　（六）审议通过了《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的议案》。
　　表决结果：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　法律意见全文见2025年11月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年第五次临时股东会决议。
　　2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年11月15日