本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开时间
　　现场会议召开时间：2025年11月14日（周五）14:30
　　互联网投票系统投票时间：2025年11月14日（周五）9:15一15:00
　　交易系统投票时间：2025年11月14日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
　　3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
　　4.会议召集人:公司董事会
　　5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
　　6.出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东194人，代表股份1,384,008,864股，占公司有表决权股份总数的61.7427％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,258,755,183股，占公司有表决权股份总数的56.1550％。
　　通过网络投票的股东192人，代表股份125,253,681股，占公司有表决权股份总数的5.5878％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份133,986,143股，占公司有表决权股份总数的5.9773％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,732,462股，占公司有表决权股份总数的0.3896％。
　　通过网络投票的中小股东192人，代表股份125,253,681股，占公司有表决权股份总数的5.5878％。
　　7.公司董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
　　8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
　　提案1.00关于解除独立董事职务的议案
　　总表决情况：
　　同意1,383,924,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939％；反对43,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意133,901,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9371％；反对43,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0327％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302％。
　　提案2.00关于补选第八届董事会独立董事的议案
　　总表决情况：
　　同意1,383,777,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833％；反对190,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意133,755,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8277％；反对190,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1422％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302％。
　　张启平先生当选公司第八届董事会独立董事。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2.律师姓名：王淼、袁华
　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第五次临时股东会决议；
　　2.2025年第五次临时股东会法律意见书。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年11月14日