证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-095
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议召开时间
　　1、会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30。
　　2、网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。
　　（二）会议召开地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室
　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
　　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东161人，代表股份166,076,725股，占公司有表决权股份总数的39.5399％。（截至股权登记日公司总股本为423,103,124股，其中公司回购专户中的股份数量为3,079,900股，回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为420,023,224股）。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份134,578,527股，占公司有表决权股份总数的32.0407％。通过网络投票的股东155人，代表股份31,498,198股，占公司有表决权股份总数的7.4992％。
　　（二）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份31,514,298股，占公司有表决权股份总数的7.5030％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,100股，占公司有表决权股份总数的0.0038％。通过网络投票的中小股东155人，代表股份31,498,198股，占公司有表决权股份总数的7.4992％。
　　（三）公司全体董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
　　总表决情况：同意166,031,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726％；反对43,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
　　中小股东总表决情况：同意31,468,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8558％；反对43,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1382％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0060％。
　　（二）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
　　总表决情况：同意165,483,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6430％；反对590,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3558％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
　　中小股东总表决情况：同意30,921,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1189％；反对590,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8751％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0060％
　　（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
　　总表决情况：同意165,484,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6432％；反对590,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3557％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
　　中小股东总表决情况：同意30,921,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1195％；反对590,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8745％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0060％。
　　本议案为特别决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
　　（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　总表决情况：同意166,052,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854％；反对22,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
　　同意31,490,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9231％；反对22,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0709％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0060％。
　　本议案为特别决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
　　（五）审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》
　　总表决情况：同意166,052,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854％；反对22,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
　　中小股东总表决情况：同意31,490,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9231％；反对22,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0709％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0060％。
　　（六）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事共计4名，具体表决情况和结果如下：
　　6.01选举肖俊承先生为第七届董事会非独立董事
　　表决结果：同意164,062,131股，占出席会议有表决权股份总数的98.7869%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意29,499,504股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.6067%。
　　本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，肖俊承先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　6.02选举赵楠楠先生为第七届董事会非独立董事
　　表决结果：同意164,062,027股，占出席会议有表决权股份总数的98.7869%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意29,499,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.6067%。
　　本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，赵楠楠先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　6.03选举郭振岩先生为第七届董事会非独立董事
　　表决结果：同意164,061,738股，占出席会议有表决权股份总数的98.7867%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意29,499,411股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.6064%。
　　本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，郭振岩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　6.04选举龙建刚先生为第七届董事会非独立董事
　　表决结果：同意164,061,740股，占出席会议有表决权股份总数的98.7867%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意29,499,513股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.6068%。
　　本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，龙建刚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　（七）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　本议案以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事共计3名，具体表决情况和结果如下：
　　7.01选举鄢国祥先生为第七届董事会独立董事
　　表决结果：同意164,062,529股，占出席会议有表决权股份总数的98.7872%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意29,500,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.6083%。
　　本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，鄢国祥先生当选为公司第七届董事会独立董事。
　　7.02选举傅捷女士为第七届董事会独立董事
　　表决结果：同意164,062,426股，占出席会议有表决权股份总数的98.7871%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意29,499,999股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.6083%。
　　本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，傅捷女士当选为公司第七届董事会独立董事。
　　7.03选举唐都远先生为第七届董事会独立董事
　　表决结果：同意164,062,330股，占出席会议有表决权股份总数的98.7871%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意29,500,003股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.6083%。
　　本议案为普通决议事项，本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过，唐都远先生当选为公司第七届董事会独立董事。
　　四、律师出具的法律意见书
　　北京市环球（深圳）律师事务所指派叶长城律师和洪英律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　（二）北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议之法律意见书。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-096
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的原因
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议，并于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-081）。
　　公司本次回购注销14.60万股限制性股票将导致注册资本减少14.60万元及公司总股本减少14.60万股。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效的债权证明文件要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
　　二、需债权人知晓的信息
　　债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
　　（一）债权申报方式
　　1、申报时间：自本通知公告披露之日起45日内，工作日8:00-12:00、13:30-17:30
　　2、申报地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号
　　3、联系部门：证券部
　　4、联系电话：0796-8992922
　　5、电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com
　　（二）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-098
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于变更办公地址及联系方式的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司主要办公地址、投资者联系方式等发生变化，现就具体变更内容公告如下：
　　■
　　除上述变更外，公司注册地址、公司网址等均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-097
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年10月11日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2025年11月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
　　经全体董事审议，同意选举肖俊承先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。肖俊承先生简历详见2025年10月30日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会。董事会选举产生第七届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
　　第七届各专门委员会委员名单如下：
　　1、审计委员会：鄢国祥（召集人）、傅捷、唐都远
　　2、薪酬与考核委员会：傅捷（召集人）、鄢国祥、唐都远
　　3、提名委员会：唐都远（召集人）、鄢国祥、傅捷
　　4、战略委员会：肖俊承（召集人）、赵楠楠、鄢国祥
　　5、环境、社会与治理（ESG）委员会：肖俊承（召集人）、赵楠楠、傅捷
　　各位委员的简历详见2025年10月30日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名，聘任赵楠楠先生为公司总经理、梁伦商先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任吴豫辉先生、柳景元先生、郭石光先生、陈亮先生、黄慧杰先生为公司副总经理，聘任陈丽君女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（简历见附件）。
　　1、董事会同意聘任赵楠楠先生为公司总经理
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2、董事会同意聘任吴豫辉先生为公司副总经理
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3、董事会同意聘任柳景元先生为公司副总经理
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　4、董事会同意聘任郭石光先生为公司副总经理
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　5、董事会同意聘任陈亮先生为公司副总经理
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　6、董事会同意聘任黄慧杰先生为公司副总经理
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　7、董事会同意聘任陈丽君女士为公司财务负责人
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　8、董事会同意聘任梁伦商先生为公司董事会秘书
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　公司董事会同意聘任卢林康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（简历见附件）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
　　电话：0796-8992922
　　传真：0796-8992933
　　邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com
　　地址：江西省吉安市吉州区君华大道212号
　　三、备查文件
　　（一）第七届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　附件：
　　赵楠楠，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2007年加入本公司，曾任销售总监、销售副总经理、人力资源中心总经理、营销中心总经理，现任伊戈尔副总经理。
　　赵楠楠先生直接持有公司股份773,015股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　柳景元，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2003年毕业于中南大学。曾先后任职于海信科龙集团下属公司，长期从事管理工作。2019年8月加入公司，现任公司副总经理。
　　柳景元先生持有公司股份221,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　黄慧杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于华南师范大学。曾任职于海信容声（广东）冰箱/冷柜有限公司、海信家电集团股份有限公司，2022年4月加入本公司，现任公司副总经理。
　　黄慧杰先生持有公司股份176,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　陈丽君，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师。2008年加入公司，曾任总经理助理、证券事务代表、董事会秘书，现任公司副总经理、财务负责人。
　　陈丽君女士持有公司股份234,037股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　吴豫辉，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2010年加入本公司，曾任研发总监、销售总监、能源事业部副总经理、能源电力事业部总经理，现任能源电力装备BG总经理。
　　吴豫辉先生持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　郭石光，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011年加入本公司，曾任销售总监、能源事业部副总经理、能源配电事业部总经理，现任能源国外营销中心总经理。
　　郭石光先生持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　陈亮，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年加入本公司，曾任销售总监、能源事业部副总经理、能源磁电事业部总经理，现任能源国内营销中心总经理。
　　陈亮先生持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　梁伦商，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任小熊电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务代表。2024年4月加入公司，现任公司董事会秘书。
　　梁伦商先生持有公司股份70,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　卢林康，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙），2021年5月加入公司，现任公司证券事务经理。
　　卢林康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。