■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　二、修订《股东大会规则》
　　■
　　■
　　三、修订《董事会议事规则》
　　■
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》《董事会议事规则》中无实质性修订的其他条款（对标点的调整、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化等），因不涉及权利义务变动，不再进行逐条列示。
　　修订后的《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
　　提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。《公司章程》的修订变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。
　　对上述内容修订尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月15日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-076
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会没有否决提案。
　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）召开时间：2025年11月14日（星期五）下午2:30。
　　网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。
　　（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（4）召集人：公司董事会
　　（5）主持人：董事穆国强先生
　　（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　2. 会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共414人，代表股份487,257,898股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.8186％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份401,891,581股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）412人，代表股份85,366,317股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的7.5017％。
　　3.其他人员出席情况
　　公司全体董事、部分监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
　　■
　　*注：
　　1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
　　2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
　　2.律师姓名:黄亮，何子楹
　　3.结论性意见：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.本次股东大会通知公告；
　　2.本次股东大会决议；
　　3.本次股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月15日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-068
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于出售中电洲际环保科技发展有限公司
　　80%股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）下属中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”），拟公开挂牌转让所持中电洲际环保科技发展有限公司（以下简称“中电洲际”）80%股权，首次挂牌转让底价不低于185,699.11万元。转让完成后，中电洲际将不再纳入公司合并报表范围。
　　本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票5票，其中同意5票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方情况介绍
　　本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。
　　三、交易标的基本情况
　　1.概况
　　本次拟出售资产为中电洲际80%股权，中电洲际概况如下：
　　■
　　本次出售的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。本次出售股权已事先告知中电洲际另一股东邯郸市城运热力有限公司。
　　2.历史沿革
　　2017年9月，中国系统与邯郸市热力公司（现更名邯郸市城运热力有限公司，以下简称邯郸热力）共同投资成立中电洲际，注册资本10亿元，其中中国系统以货币出资80,000万元持股80%，邯郸热力以管道沟槽及机器设备进行实物出资20,000万元持股20%，双方股东均已完成实缴。
　　3.主要业务情况
　　中电洲际的主营业务为集中供热的建设和运营，主要收入来源于集中供热业务。
　　4.主要财务数据
　　具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对中电洲际2024年度、2025年1-8月财务报表进行了审计，并出具了审计报告书。其主要财务指标如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　中电洲际自成立以来，不存在金额较大的非经常性损益。
　　四、标的资产评估、定价情况
　　1.标的资产评估情况
　　本次交易聘请了具备证券期货从业资质的北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对交易所涉及股权价值进行评估，评估基准日为2025年8月31日。中企华出具了《资产评估报告》（中企华评报字(2025)第【5542】号），相关评估结果已履行国有资产评估备案程序。
　　本次采用资产基础法、收益法两种方法进行评估，中电洲际100%股权收益法下的评估结果为218,510.94万元，资产基础法下的评估结果为232,123.89万元。本次评估最终选取了资产基础法下的评估结果，即232,123.89万元，该结果与中电洲际（母公司口径）报表的净资产账面价值134,059.31万元相比，增值率为73.15%。具体内容详见与本公告同日披露的《中电洲际股东全部权益价值资产评估报告》。
　　2.标的资产定价情况
　　根据国有资产监督管理相关规定，本次交易价格不低于经备案评估值，即中电洲际80%股权首次在产权交易所的挂牌底价为185,699.11万元。最终转让价格以产权交易所成交价格为准。
　　本次交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、涉及出售股权的其他安排
　　1.本次交易完成后，中电洲际将不再纳入上市公司合并报表范围，出售股权所得款项将用于补充流动资金。
　　2.截至本公告出具日，中电洲际与中国系统及中国系统下属公司存在因正常业务往来而形成的经营性往来款项，因内部借款而形成的资金利息，以及代垫人工成本等。在本次股权转让过程中，中国系统对于上述各类欠款将采取如下处理措施：
　　（1）对于经营性往来款项，将继续按照合同或协议约定执行，正常推进项目结算及款项支付，确保此类款项足额、及时支付到位；
　　（2）对于借款利息及代垫人工成本，将要求中电洲际在股权转让完成前提前还款。
　　本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为中电洲际提供财务资助情形，将根据合同约定正常履约、结算。
　　3.本次交易暂不涉及债权债务转移，暂不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、上市公司股权转让及高层人事变动等特别安排。
　　4.本次交易通过产权交易所公开挂牌进行，公司将在受让方确定后签署股权转让协议。
　　六、对上市公司的影响
　　中电洲际主营供热业务，为居民供热民生领域提供了重要保障，也为上市公司带来了较为稳定的利润及现金流。但近年来，随着上市公司聚焦高科技产业工程、数字与信息服务主责主业，中电洲际与上市公司的战略规划一致性逐渐减弱，对上市公司面向高价值科技型公司转型的支撑能力不足，且与高科技产业工程、数字与信息服务业务协同性不强。本次股权处置不会对公司主营业务产生不利影响。
　　由于采用公开挂牌转让方式进行，能否顺利成交以及最终交易价格、交易对方、具体税费等尚不确定，对公司利润影响以经会计师事务所审计确认的数据为准。
　　公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.审计报告；
　　3.资产评估报告。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月15日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-069
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于出售河北煜泰热能科技有限公司
　　70%股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　为进一步聚焦主责主业，进一步提升上市公司核心竞争力，实现高质量发展目标，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）下属中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”），拟公开挂牌转让所持河北煜泰热能科技有限公司（以下简称“河北煜泰”）70%股权，首次挂牌转让底价不低于25,334.11万元。转让完成后，河北煜泰将不再纳入公司合并报表范围。
　　本事项已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，表决票5票，其中同意5票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方情况介绍
　　本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。待确定买受人后，公司将及时披露交易对方基本情况。
　　三、交易标的基本情况
　　1.概况
　　本次拟出售资产为河北煜泰70%股权，河北煜泰概况如下：
　　■
　　本次出售的标的资产于2025年11月10日被法院冻结，冻结数额3421.5万元，目前正在办理解冻手续。本次出售股权已事先通知河北煜泰另两名股东衡水源美新能源科技有限公司、辛集市咨信科技发展有限公司。
　　2.历史沿革
　　河北煜泰热能科技有限公司于2015年8月19日成立，公司注册资本为5,000万元，由河北聚华保温防腐工程有限公司出资3,350万元，持股比例为67%，自然人赵闯出资1,650万元，持股比例33%共同设立。成立时，河北煜泰的股权结构如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2016年5月，河北聚华保温防腐工程有限公司将持有的河北煜泰67%股权转让给了衡水源美新能源科技有限公司。变更后，河北煜泰的股权结构如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2016年6月，衡水源美新能源科技有限公司将持有的河北煜泰67%股权转回给河北聚华保温防腐工程有限公司。本次变更后，河北煜泰的股权结构如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2016年10月，赵闯将持有的河北煜泰33%股权转让给辛集市咨信科技发展有限公司。本次变更后，河北煜泰的股权结构如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2017年5月，河北聚华保温防腐工程有限公司将持有的河北煜泰46.90%股权转让给中国系