证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-062
　　安徽富煌钢构股份有限公司
　　第七届董事会第二十一次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2025年11月14日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修订《公司章程》及部分治理制度。
　　具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03 关于修订《独立董事制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.04 关于修订《关联交易制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.05 关于修订《对外担保制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.06 关于修订《对外投资制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.08 关于修订《审计委员会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.09 关于修订《战略委员会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.11 关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.15 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次审议通过的制度共15项，其中1-6项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　本次制定和修订后的公司部分治理制度全文详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网。
　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》
　　根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与关联方富煌建设下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2,000万元。
　　董事长杨俊斌先生、董事刘宏先生系关联董事，已回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-066）。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司董事会拟于2025年12月8日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。
　　三、备查文件
　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会
　　2025年11月15日
　　
　　证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-063
　　安徽富煌钢构股份有限公司
　　第七届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2025年11月14日下午15：00在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修订《公司章程》及部分治理制度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》
　　根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与关联方富煌建设及下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2,000万元。
　　监事张艳红系关联监事，已回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-066）。
　　三、备查文件
　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。
　　特此公告。
　　安徽富煌钢构股份有限公司监事会
　　2025年11月15日
　　
　　证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-064
　　安徽富煌钢构股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议决定，拟于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月08日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月01日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月1日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
　　提案1、提案2和提案3需要股东大会以特别决议形式审议通过，即经出席本次股东大会且有表决权的股份三分之二以上同意。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2025年12月5日17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　2、登记地点：
　　现场登记地点：公司证券部
　　信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
　　邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
　　联系电话：0551-65673192
　　传真号码：0551-88561316
　　邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会
　　2025年11月15日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。
　　2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月08日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月08日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　安徽富煌钢构股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　安徽富煌钢构股份有限公司：
　　本人（委托人）现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份股。兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2025年12月08日召开的《富煌钢构2025年第二次临时股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
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　　特别说明事项：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　委托人（法人代表）身份证号码：
　　委托人证券账户卡号：
　　委托人持股数额：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　
　　证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-065
　　安徽富煌钢构股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工代表监事将自动解任。
　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、关于《公司章程》修订情况
　　鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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