本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1．本次股东会未出现新增、变更、否决议案的情形。
　　2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开时间
　　1．现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。
　　2．网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15一9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15－2025年11月14日15:00。
　　（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
　　（四）召集人：公司董事会。
　　（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
　　（六）本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
　　（七）股东出席会议情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权代表共180人，代表有表决权股份2,235,142,380股，占公司有表决权股份总数的67.72%。
　　其中：出席现场会议的股东（代理人）0人。通过网络投票的股东（代理人）180人，代表有表决权股份2,235,142,380股，占公司有表决权股份总数的67.72%。
　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共177人，代表有表决权股份423,873,345 股，占公司有表决权股份总数的12.84%。
　　（八）公司董事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　恒逸石化股份有限公司2025年第三次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的议案》
　　此议案经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2025年10月30日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十八次会议决议及相关公告。
　　表决结果如下：
　　由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东，香港逸天有限公司为恒逸集团控股子公司。因此，恒逸集团及其一致行动人杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”）作为关联方对本子议案进行回避表决。
　　同意418,626,949股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.76%；
　　反对580,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.14%；
　　弃权4,666,096股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.10%。
　　表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
　　同意418,626,949股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.76%；
　　反对580,300股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%；
　　弃权4,666,096股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.10%。
　　（二）审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
　　此议案经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2025年10月30日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十八次会议决议及相关公告。
　　具体表决结果如下：
　　同意2,229,702,555股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.76%；
　　反对782,629股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.04%；
　　弃权4,657,196股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.20%。
　　表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
　　同意418,433,520股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.72%；
　　反对782,629股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.18%；
　　弃权4,657,196股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.10%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
　　2、律师姓名：竺艳、孔舒韫；
　　3、结论性意见：
　　律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
　　2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书；
　　3. 深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　恒逸石化股份有限公司董事会
　　2025年11月14日