证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临45
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　2025年第二次临时董事会决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2025年11月7日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。
　　2、召开会议的时间、地点和方式：2025年11月13日以通讯表决方式举行。
　　3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。
　　4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司有关高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
　　1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
　　与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案; 详细情况请参见同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
　　2、关于召开2025年第三次临时股东会的议案
　　与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案；详细情况请参见同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
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　　董事会
　　二○二五年十一月十四日
　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临46
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时董事会审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　公司2024年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》（以下简称“《回购方案》”）和《关于回购股份授权的议案》。
　　截止至目前，《回购方案》已实施完毕，公司累计回购B股股份数量为12,430,000股。
　　根据《回购方案》，上述回购的B股将予以注销；注销完成后，公司股份总数由669,670,128股变更为657,240,128股，公司注册资本由669,670,128元减少至657,240,128元。
　　二、修订《公司章程》情况
　　■
　　因以上修改导致的《公司章程》条目序号变化将予以顺延，《公司章程》的其他内容保持不变。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十一月十四日
　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临47
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　(1)现场会议时间：2025年12月02日14:00
　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月02日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月26日
　　B股股东应在2025年11月21日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日即2025年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
　　(2)本公司董事和高级管理人员。
　　(3)本公司聘任的律师。
　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述有关议案的详细内容已于2025年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的《2025年第二次临时董事会决议公告》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》等公告中进行了详细披露。
　　三、会议登记等事项
　　(一)登记方式：
　　1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
　　2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
　　3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
　　(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
　　(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
　　4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
　　(二)登记时间
　　2025年11月28日和12月1日两个交易日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
　　(三)登记地点
　　烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　(一)本公司《2025年第二次临时董事会决议》；
　　(二)提交会议审议的各项议案。
　　特此公告。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月14日
　　附件二：
　　授权委托书
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年12月2日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并按下列指示行使表决权：
　　一、会议通知中列明议案的表决意见
　　■
　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
　　委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:
　　2025年 月 日
　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）