证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-076
　　吉林利源精制股份有限公司
　　第六届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年11月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年11月12日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖回避）
　　本事项已经公司第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　吉林利源精制股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-077
　　吉林利源精制股份有限公司
　　关于接受关联方无偿担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源股份”）控股子公司吉林利源精制供应链有限公司（以下简称“利源供应链”）日常生产经营，公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司和/或其全资子公司江苏百胜步步高置业有限公司（以下统称“江苏步步高”）拟为利源供应链累计不超过5,000.00万元的借款提供无偿担保，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，担保方式为抵押担保，担保额度可用于借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。
　　利源供应链本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，亦无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项根据利源供应链生产经营需要，以各方签署的担保协议或担保文件约定为准。
　　江苏步步高置业有限公司不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份，占公司总股本的22.54%。江苏百胜步步高置业有限公司系江苏步步高置业有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的关联交易。本事项具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　2025年11月13日，公司召开了第六届董事会第九次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2025年11月13日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖回避）的表决结果审议通过了该议案。
　　江苏步步高为利源供应链累计不超过5,000.00万元的借款提供无偿担保。本事项虽构成关联交易，但属于“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）江苏步步高置业有限公司
　　1、基本信息
　　公司名称：江苏步步高置业有限公司
　　统一社会信用代码：91320509074745013J
　　成立时间：2013年8月13日
　　注册地址：苏州市吴江区水秀街500号道谷商务大厦501室
　　法定代表人：居茜
　　注册资本：176,162.46万元整
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　经营范围：房地产开发、销售。房屋建筑工程；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据
　　■
　　（二）江苏百胜步步高置业有限公司
　　1、基本信息
　　公司名称：江苏百胜步步高置业有限公司
　　统一社会信用代码：91320509MA1NUDR78T
　　成立时间：2017年4月24日
　　注册地址：苏州市吴江区江陵街道同津大道3000号
　　法定代表人：王兆欢
　　注册资本：30,000万元整
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：房地产开发、销售。房屋建筑工程；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据
　　■
　　（三）关联关系
　　江苏步步高置业有限公司不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份，占公司总股本的22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高置业有限公司的关联交易。经查询，江苏步步高置业有限公司不是失信被执行人。
　　江苏百胜步步高置业有限公司系公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏百胜步步高置业有限公司的关联交易。经查询，江苏百胜步步高置业有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　四、关联交易的主要内容
　　江苏步步高为利源供应链累计不超过5,000.00万元的借款提供无偿担保，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，担保方式为抵押担保，担保额度用于借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。
　　利源供应链本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，亦无需提供反担保。担保协议的主要内容以江苏步步高与相关方实际签署的协议约定为准。
　　五、涉及关联交易的其他安排
　　不存在涉及关联交易的其他安排。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　（一）本次江苏步步高为利源供应链提供无偿担保，主要用于满足利源供应链的日常生产经营，有利于公司稳定发展，体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。
　　（二）本次利源供应链接受江苏步步高无偿担保事项，公司及利源供应链无需支付担保费用，亦无需提供反担保。不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　（三）江苏步步高具备履约能力，所提供的抵押物为其名下或其控制的子公司名下的不动产。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　除本交易外，本年年初至披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为12,000万元。具体详见公司分别于2025年3月28日、4月29日、7月17日和8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024、2025-046、2025-060）和《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2025-055）。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　2025年11月13日，公司召开了第六届董事会第九次独立董事专门会议，全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事过半数同意意见如下：
　　经核查，本次关联交易事项，有利于公司及子公司稳定发展，具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　吉林利源精制股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月14日