证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-052
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　关于副行长李勇先生离任的公告
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、高级管理人员离任情况
　　本行副行长李勇先生因工作变动，向本行董事会提交书面辞呈，申请辞去本行副行长职务，自2025年11月13日起生效。李勇先生辞任后，不再担任本行任何职务。
　　■
　　二、离任对本行的影响
　　经李勇先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦不存在需要本行股东知悉的其他事宜。李勇先生已按照本行相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　李勇先生自2022年加入本行，迅速融入全行企业文化，从分管业务到分管风险，始终秉持底线思维与风险导向，兼具务实作风与担当精神。任职期间，他积极落实国家金融政策，深化实体经济服务质效；以精细化管理完善风险防控体系、强化合规建设，以数字化转型提升运营效能与客户体验，为本行稳健发展筑牢根基。本行董事会谨向李勇先生任职期间为本行高质量发展做出的贡献，表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-053
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议决议公告
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　本行第八届董事会第十六次会议于2025年11月13日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年11月5日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事12人，实到董事12人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）增补本行执行董事
　　增补陆鼎昌先生为本行第八届董事会执行董事。
　　陆鼎昌，本科学历，硕士学位，工程师。历任本行小额贷款中心信贷员、总经理助理，小微金融总部副总经理，公司银行部副总经理，邗江支行行长，扬州分行副行长兼邗江支行行长，普惠金融部总经理，小微金融总部兼普惠金融部总经理，党委委员、副行长兼普惠金融部总经理。现任本行党委副书记、副行长。
　　同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。陆鼎昌先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
　　（二）聘任本行行长、首席合规官
　　聘任陆鼎昌先生为本行行长兼首席合规官。
　　陆鼎昌先生简历详见议案一。
　　陆鼎昌先生的高级管理人员任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。在此之前，根据相关监管规定，董事会同意陆鼎昌先生代为履行本行行长职责。
　　同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（三）聘任本行副行长
　　1.聘任张康德先生为本行副行长。
　　张康德，研究生学历。历任常熟理工学院化学与材料工程学院辅导员、团委书记、主任科员；共青团常熟市委员会党组成员、副书记，党组书记、书记；常熟市沙家浜镇党委副书记、纪委书记，党委副书记、政协工委主任；常熟市政府口岸办公室党组书记、主任，市港口管理处主任、市港口管理局局长(兼)；常熟市东南街道党工委书记；常熟市沙家浜镇党委副书记、镇长；本行党委委员、纪委书记，党委副书记、纪委书记（期间省纪委监委派驻江苏农商联合银行纪检监察组挂职）。现任本行党委副书记。
　　同意12票，反对0票，弃权0票。
　　2.聘任倪建峰先生为本行副行长。
　　倪建峰，本科学历，硕士学位。历任江苏锡州农村商业银行藕塘支行综合柜员、科技信息部办事员、个人业务部办事员，无锡农村商业银行个人业务部办事员、安镇支行副行长、电子银行部副总经理、藕塘支行副行长（主持工作），泰州姜堰锡州村镇银行行长，无锡农村商业银行江阴支行行长，姜堰锡州村镇银行董事长，无锡农村商业银行授信管理部总经理。现任本行党委委员。
　　同意12票，反对0票，弃权0票。
　　张康德先生、倪建峰先生的副行长任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
　　（四）续订《第八届董事会对行长授权书》
　　同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（五）二级资本债券发行安排及授权事项
　　同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2025年第四次临时股东会会议资料》。
　　（六）延长购置房产用于扩容总行生产中心以及配套的附属用房授权期限
　　同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（七）召开2025年第四次临时股东会
　　同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。（2025-054）
　　特此公告。
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-054
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月1日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月1日 10点00分
　　召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月1日
　　至2025年12月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经本行第八届董事会第十六次会议审议通过，相关公告详见2025年11月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东会会议资料中披露。
　　2.特别决议议案：2
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，本行将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1．符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
　　2．符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。
　　3．上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
　　（二）登记时间
　　2025年11月24-25日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
　　（三）登记地点
　　江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0512-51601128
　　传真电话：0512-52962000
　　联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼
　　邮政编码：215500
　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　特此公告。
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-051
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　关于执行董事、行长包剑先生离任的
　　公告
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事及高级管理人员离任情况
　　本行执行董事、行长包剑先生因工作变动，向本行董事会提交书面辞呈，申请辞去本行执行董事、董事会战略与三农金融服务委员会委员及行长职务，自2025年11月13日起生效。包剑先生辞任后，不再担任本行任何职务。
　　■
　　二、离任对本行的影响
　　经包剑先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦不存在需要本行股东知悉的其他事宜。包剑先生已按照本行相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，包剑先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数，不会影响本行董事会正常运作。
　　包剑先生深耕本行改革发展事业近二十载，凭借深厚专业积淀、前瞻性战略视野和鲜明创新意识，为本行高质量发展奠定坚实基础。任职期间，他以敢闯敢试的担当精神主导开创小微金融事业，打造“常银微金”特色模式并成为核心增长引擎；聚焦行业变革主动探索创新路径，精准落实国家经济金融政策，扎实推进金融“五篇大文章”，在提升经营质效、强化风险管理、扩大品牌影响力等方面成效显著，推动本行实现规模与效益同步跃升，多项核心指标位居行业前列。本行董事会谨向包剑先生任职期间为本行高质量发展做出的杰出贡献，表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年11月13日