证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-049
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　对外投资公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：江阴润联技术服务有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准为准）
　　● 投资金额：人民币1,000万元
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资已经江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第六次会议审议通过，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项: 本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为优化资源配置，提升专业化水平与运营效率，提升公司核心竞争力，公司拟将机电维修业务进行市场化运作，以寻求新的发展路径和增长空间，公司与全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司（以下简称“市政工程公司”）、江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通排水公司”）共同投资设立“江阴润联技术服务有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为1,000万元，其中公司出资510万元，占注册资本的51%，市政工程公司出资330万元，占注册资本的33%，恒通排水公司出资160万元，占注册资本的16%。资金来源为公司及子公司的自有资金。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　2025年11月13日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司与全资子公司市政工程公司、恒通排水公司投资设立“江阴润联技术服务有限公司”，董事会授权经营层全权负责设立相关事宜，办理相关审批手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东会批准。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次对外投资为新设子公司，由公司及全资子公司市政工程公司、恒通排水公司共同投资设立，无其他投资主体。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、新设公司基本情况
　　公司名称：江阴润联技术服务有限公司
　　住所：江阴市滨江扬子江路66号江南水务业务大楼1705室
　　法人代表：陈军
　　注册资本：1000万元人民币
　　公司类型：有限公司
　　经营范围：
　　一般项目：通用设备修理；专业设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；金属制品修理；工业机器人安装、维修；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；水利相关咨询服务；计算机办公设备维修；电气安装；管道和设备安装；其他建筑安装业；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）
　　2、投资人/股东投资情况
　　（1）江南水务市政工程江阴有限公司基本情况
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　　（2）江阴市恒通排水设施管理有限公司基本信息
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　　（3）各投资人的出资金额及出资比例
　　单位：万元
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　　（4）标的公司董事会及管理层的人员安排
　　江阴润联技术服务有限公司设立股东会，由全体股东组成，是公司的权利机构，股东会会议由股东按照实缴出资比例方式行使表决权；不设立董事会，设立1名执行董事，由江南水务提名，股东会选举产生；公司设总经理1名（兼任法定代表人），由执行董事聘任或解聘，总经理由江南水务提名，负责日常经营管理，向执行董事负责。
　　（三）出资方式及相关情况
　　公司及子公司以自有资金现金方式出资，资金来源不属于募集资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资进一步提升公司综合竞争力，有利于公司的未来发展，符合公司的长远发展目标。
　　本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2025年 11月14日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-047
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月13日
　　(二)股东会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00关于修订公司部分治理制度的议案
　　2.01议案名称：江南水务股东会议事规则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：江南水务董事会议事规则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：江南水务独立董事工作制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：江南水务对外担保管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：江南水务对外投资管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：江南水务关联交易管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：江南水务募集资金管理办法
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：江南水务会计师事务所选聘制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会议案都审议通过，议案1为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：张玉恒、邰恬
　　2、律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-048
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第六次会议于2025年11月13日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月3日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
　　（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
　　鉴于公司董事会人员调整，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，调整董事会战略与ESG委员会、审计委员会委员的组成。调整后的董事会专门委员会组成成员如下：
　　1、董事会战略与ESG委员会由5名成员组成，召集人华锋先生
　　成员：华锋先生、池永先生、宋立人先生、尤勇军先生、许亮先生
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、董事会审计委员会由3名成员组成，召集人张熔显先生
　　成员：张熔显先生、李庆华先生、骆才良先生
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　调整后的专门委员会成员自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
　　（二）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务对外投资公告》（公告编号：临2025-049）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十一月十四日