证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-069
　　债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
　　债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司
　　关于第九届董事会第七次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第七次会议于2025年11月13日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。经公司过半数董事推举，本次会议由董事万永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
　　（一）审议通过《关于选举万永兴先生为公司第九届董事会董事长的议案》
　　同意选举万永兴先生为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司于2025年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于选举第九届董事会董事长的公告》。
　　（二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
　　鉴于公司第九届董事会部分组成人员发生变动，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，对第九届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员进行了调整，提名委员会的组成人员不做调整，调整后的各专门委员会组成人员名单如下：
　　（1）战略与投资委员会由万永兴先生、胡磊先生、李富根先生、章显明先生、谢德明先生五位董事组成，其中万永兴先生为召集人；
　　（2）审计委员会由谢德明先生、章显明先生、万永兴先生三位董事组成，其中谢德明先生为召集人；
　　（3）提名委员会由章显明先生、谢德明先生、胡磊先生三位董事组成，其中章显明先生为召集人；
　　（4）薪酬与考核委员会由章显明先生、谢德明先生、万永兴先生三位董事组成，其中章显明先生为召集人；
　　以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-068
　　债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
　　债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人；
　　2、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。
　　因工作原因，公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式出席/列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：常小宝、杜歆
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-070
　　债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
　　债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司
　　关于选举第九届董事会董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举万永兴先生为公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举万永兴先生为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司法定代表人将相应变更为万永兴先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。万永兴先生简历附后。
　　特此公告。
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
　　2025年11月14日
　　附件：
　　万永兴先生简历：
　　万永兴，男，1971年生，北京大学光华管理学院EMBA。1993年7月至2000年6月任职于郑州铁路局，现任郑州中瑞实业集团有限公司董事长、郑州瑞茂通供应链有限公司董事长。
　　截至本公告披露日，万永兴先生直接持有公司股份31,250,000股，占公司总股本的2.88%，为公司实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。