本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议没有出现否决议案的情形。
　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席的情况
　　1、会议召开的情况
　　（1）召开时间
　　现场会议召开时间：2025年11月13日 14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　（4）召 集 人：公司董事会
　　（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
　　2、会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东168人，代表股份295,890,182股，占公司有表决权股份总数的47.5765％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份259,393,480股，占公司有表决权股份总数的41.7082％。通过网络投票的股东166人，代表股份36,496,702股，占公司有表决权股份总数的5.8683％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份36,499,802股，占公司有表决权股份总数的5.8688％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,100股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。通过网络投票的中小股东166人，代表股份36,496,702股，占公司有表决权股份总数的5.8683％。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
　　1、关于修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意293,348,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1409％；反对2,344,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7925％；弃权197,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意33,957,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0358％；反对2,344,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4242％；弃权197,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5400％。
　　表决结果：通过。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意293,854,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3119％；反对1,836,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6206％；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0675％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意34,463,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4219％；反对1,836,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0313％；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5469％。
　　表决结果：通过。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意293,854,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3119％；反对1,836,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6206％；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0675％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意34,463,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4219％；反对1,836,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0313％；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5469％。
　　表决结果：通过。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
　　2、律师姓名：李永、刘建恒
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　法律意见书全文详见2025年11月14日巨潮资讯网。
　　四、备查文件
　　1、金陵药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议。
　　2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月13日