本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　·特别提示：
　　1、子公司汕头英联最近一期经审计净资产为4.94亿元，经协商粤财产投基金拟以该公司投前估值10.80亿元（即较净资产溢价5.86亿元，溢价比例118.62%）为基础，分批次对汕头英联进行不超过2亿元人民币的增资，投后估值不超过12.80亿元人民币。
　　2、2025年10月23日，粤财产投基金完成向子公司汕头英联第一批增资款4,499万元缴付；近日，汕头英联完成了上述增资事项的工商变更手续，本公司持有汕头英联96%的股权，粤财产投基金持有汕头英联4%的股权。
　　一、本次子公司增资事项概述
　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“英联股份”）于2025年9月15日召开了第五届董事会第一次会议、于2025年10月9日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。
　　结合公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）业务发展情况。为扩大经营规模，进一步提高经济效益和市场竞争力，汕头英联拟以增资扩股的方式引进投资者。
　　广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其相关主体（以下简称“粤财产投基金”）拟以现金、分批出资方式溢价向汕头英联增资不超过20,000万元人民币，其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴出资权，全部增资完成后，汕头英联仍纳入公司合并报表范围，公司持有汕头英联股份不低于84.37%，为公司的控股子公司。
　　2025年10月22日，汕头英联（标的公司）、本公司（保证人）与粤财产投基金签署了《英联金属科技（汕头）有限公司增资协议》，粤财产投基金进行第一批增资，以4,499万元投资价款认购汕头英联新增注册资本833万元。2025年10月23日，汕头英联收到粤财产投基金的第一批增资款4,499万元。
　　具体内容详见公司于2025年9月16日、2025年10月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2025-076）、《关于子公司汕头英联与粤财产投基金签署〈增资协议〉及增资款到账暨子公司增资扩股引入投资者进展公告》（公告编号：2025-090）。
　　二、本次增资进展暨工商变更登记情况
　　近日，汕头英联完成第一批增资事项的工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了汕头市濠江区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更相关信息如下：
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　　三、变更后营业执照信息
　　1、统一社会信用代码：914405136864263558
　　2、名称：英联金属科技（汕头）有限公司
　　3、类型：其他有限责任公司
　　4、住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号
　　5、法定代表人：翁宝嘉
　　6、注册资本：人民币贰亿零捌佰叁拾叁万元
　　7、成立日期：2009年03月27日
　　8、营业期限：长期
　　9、经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;金属表面处理及热处理加工;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;金属制品销售;金属制品研发;合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　10、股权结构
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　　特此公告
　　广东英联包装股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十一月十三日