本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15：00。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。
　　3、会议召集人：公司董事会。
　　4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。
　　5、会议主持人：董事长应坚先生。
　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东170人，代表股份105,997,720股，占上市公司有表决权总数的24.3788%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份103,015,920股，占上市公司有表决权总数的23.6931%；通过网络投票的股东164人，代表股份2,981,800股, 占上市公司有表决权总数的0.6858%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东166人，代表股份2,982,000股，占上市公司有表决权总数的0.6858%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司有表决权总数的0.0000%；通过网络投票的股东164人，代表股份2,981,800股, 占上市公司有表决权总数的0.6858%。
　　3、公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。
　　二、会议表决情况
　　本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：
　　1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
　　■
　　根据上述表决情况，本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
　　2、律师姓名：钱晓波、白曦
　　3、结论性意见：大连电瓷集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、大连电瓷集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告。
　　大连电瓷集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月十四日