本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）上午12:00。
　　（2）网络投票时间：2025年11月13日。
　　其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15，结束时间为2025年11月13日下午15:00。
　　（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
　　（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（5）股东大会的召集人：公司董事会。
　　（6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。
　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
　　2．会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表389人，代表股份511,003,716股，占公司有表决权股份总数的54.7504％。
　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份455,287,700股，占公司有表决权股份总数的48.7808％。
　　通过网络投票的股东386人，代表股份55,716,016股，占公司有表决权股份总数的5.9696％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表387人，代表股份15,776,616股，占公司有表决权股份总数的1.6904％。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份13,086,200股，占公司有表决权股份总数的1.4021％。
　　通过网络投票的中小股东385人，代表股份2,690,416股，占公司有表决权股份总数的0.2883％。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,699,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9405％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权121,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0238％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》
　　1.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,694,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9395％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权126,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0248％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　2.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,694,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9395％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权126,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0248％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　3.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,694,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9395％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权126,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0248％。
　　4.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,692,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9390％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权129,300股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0253％。
　　5.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,693,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9392％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权128,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0251％。
　　6.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,693,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9392％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权128,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0251％。
　　7.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,685,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9378％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0265％。
　　8.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,693,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9392％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权128,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0251％。
　　9.《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意510,694,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9395％；反对182,316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权126,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0248％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所：新疆天阳律师事务所
　　2．见证律师：常娜娜、郑薇
　　3．结论性意见：公司2025年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议》；
　　2.《新疆天阳律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第六次临时股东大会法律意见书》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2025年11月14日