证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-043
　　山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
　　该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次（临时）会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月6日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生召集。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
　　一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
　　决议内容：同意改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用90万元，其中年报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。
　　该议案已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
　　同意于2025年11月28日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年第四次临时股东会，将本次会议审议通过的第一项议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月十二日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-044
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中喜会计师事务所）。
　　2、原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称永拓会计师事务所）。
　　3、拟变更会计师事务所的原因：山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）根据自身业务发展及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据相关规定，公司拟聘任中喜会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的外部审计机构。
　　4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　5、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　公司于2025年11月12日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中喜会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年第四次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月28日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
　　首席合伙人：张增刚
　　截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
　　2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36,575.89万元（审定数）；证券业务收入12,260.14万元（审定数）。
　　2024年度服务上市公司客户40家。
　　2024年度上市公司客户前五大主要行业：
　　■
　　2024年度上市公司审计收费：6,027.04万元（审定数）
　　2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。
　　2、投资者保护能力
　　2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　中喜会计师事务所未受到刑事处罚。近三年执业行为受到监督管理措施7次，25名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共13次；近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次；近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人巩平，2001年10月成为注册会计师，自2006年2月开始从事上市公司审计业务，2019年1月开始在中喜会计师事务所执业。从事证券业务的年限19年，近三年未签署上市公司审计报告。
　　（2）项目质量控制复核人王亚光，2020年8月成为注册会计师，自2016年12月开始从事上市公司审计业务，2024年7月开始在中喜会计师事务所执业。从事证券业务的年限9年，近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。
　　（3）签字注册会计师李欢欢，2016年7月成为注册会计师，自2014年2月开始从事上市公司审计业务，2022年10月开始在中喜会计师事务所执业。从事证券业务的年限11年，近三年未签署上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中喜及以上拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用为人民币90万元。
　　审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定2025年度审计费用为90万元，其中年报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。
　　二、拟变更会计师事务所的相关说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　前任审计机构永拓会计师事务所已为公司连续提供审计服务6年，对公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　根据自身业务发展及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据相关规定，公司拟聘任中喜会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制的外部审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）公司第八届董事会审计委员会通过对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中喜会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　（二）公司第八届董事会第六次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
　　（三）本次拟更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第六次（临时）会议决议；
　　（二）公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　（三）中喜会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月十二日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-045
　　山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月21日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况：上述议案的内容详见公司2025年11月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
　　3、以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；
　　2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；
　　3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）进行登记；
　　4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
　　（二）登记时间：2025年11月25日9:00-11:30，13:30-17:00。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室。
　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
　　联 系 人：张戈
　　联系电话：0536－8553373
　　传 真：0536－8553373
　　联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室
　　邮政编码：261205
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第六次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日9:15，结束时间为2025年11月28日15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期：
　　回 执
　　截至2025年11月21日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第四次临时股东会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称：（签章）