证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-064
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
　　● 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于2025年11月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　根据2026年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计2026年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过97,530.00万元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为11,500.00万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为86,000.00万元人民币，向关联人提供租赁服务的关联交易金额为30.00万元人民币。同时，根据2025年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）增加2025年度与关联方可能发生的关联交易事项的交易额度，预计向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额增加30,000.00万元人民币。关联董事龙进军、薛大鹏、田凯回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
　　公司于2025年11月7日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
　　公司2026年度日常关联交易预计金额合计97,530.00万元人民币，公司2025年度日常关联交易预计金额增加30,000.00万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智能科技股份有限公司章程》等相关规定，本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东会审议，相关关联股东将按照规定回避表决。
　　（二）本次增加2025年日常关联交易预计金额和类别
　　根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额，结合公司签单需要，公司拟增加2025年度关联交易金额的预计额度，具体内容如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：截至2025年10月31日，2025年实际发生金额数据未经审计，均为未含税价，下同。
　　注2：蚂蚁指青岛蚂蚁机器人有限责任公司，下同。
　　注3：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。
　　注4：日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业，额度可内部调剂使用，下同。
　　注5：公司订单签订后通常需 9-12 个月完成验收并确认收入，顺丰作为公司智能物流业务客户，其项目交付与验收集中于 “618”“双十一”“双十二” 等业务高峰期，导致2025 年1-10月相关实际发生额较少。综合考虑顺丰新签订单情况，公司拟增加2025年度关联交易预计额度。
　　注6：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注7：占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务发生额，不含税。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、顺丰控股股份有限公司
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　　2、青岛蚂蚁机器人有限责任公司
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　　3、海尔集团公司
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　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司（含子公司）预计与关联方2026年度的日常关联交易及本次预计新增2025年度的日常关联交易事项主要为向关联方购买商品、接受劳务；向关联方销售商品、提供劳务，提供租赁服务。公司（含子公司）与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）日常业务发展及具体项目需求，与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司（含子公司）预计与关联方2026年度的日常关联交易及本次预计新增2025年度的日常关联交易事项需要股东会审议通过，经股东会审议通过后，公司管理层将根据业务开展情况与关联方签署协议或者按订单的形式进行交易。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　公司（含子公司）预计与关联方2026年度的日常关联交易及本次预计新增2025年度的日常关联交易事项均是公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　公司与上述关联方建立了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易可能持续发生。未来一方面公司保持与关联方合作关系的同时，将积极拓展新业务渠道、深耕优势业务并开发新客户；另一方面公司将严格执行内部控制制度，杜绝因关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情况。公司不会对关联方形成依赖，与关联方之间的交易不会对公司独立性造成重大不利影响。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，关联交易定价遵循市场化原则，对公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-065
　　科捷智能科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月28日 13点30分
　　召开地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月28日
　　至2025年11月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投 资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英 贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、青岛海尚创智投资有限公司、邹振华
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
　　2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
　　4、拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年11月27日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dm@kengic.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间：2025年11月27日16时之前
　　（三）登记地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼203证券事务部
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　通信地址：山东省青岛市高新区锦业路21号
　　邮编：266111
　　联系电话：0532-55583518
　　邮箱：dm@kengic.com
　　联系人：谭美翼
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月13日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　科捷智能科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。