证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-051
　　浙江金固股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议时间：2025年11月12日14:30:00
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
　　（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。
　　（3）会议召集人：公司董事会
　　（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。
　　（6） 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　2、出席情况
　　（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人277名，代表有表决权股份146,355,782股，占公司有表决权总股份的14.8345%。其中：
　　现场出席会议的股东和股东代理人2名，代表有表决权股份140,298,247股，占公司有表决权总股份的14.2205%；
　　参与网络投票的股东和股东代理人275名，代表有表决权股份6,057,535股，占公司有表决权总股份的0.6140%；
　　参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）275名，代表有表决权股份6,057,535股，占公司有表决权总股份的0.6140%。
　　（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中：
　　表决结果为：同意141,646,722股，占出席会议有效表决权的96.7825%；反对4,532,360股，占出席会议有效表决权的3.0968%；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.1207%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意1,348,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2611％；反对4,532,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8219％；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9170％。
　　本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　2.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果为：同意141,649,422股，占出席会议有效表决权的96.7843%；反对4,532,260股，占出席会议有效表决权的3.0967%；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.1190%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意1,351,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3057％；反对4,532,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8202％；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8741％。
　　2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果为：同意141,649,222股，占出席会议有效表决权的96.7842%；反对4,572,560股，占出席会议有效表决权的3.1243%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意1,350,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3024％；反对4,572,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4855％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％
　　2.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果为：同意141,647,322股，占出席会议有效表决权的96.7829%；反对4,574,460股，占出席会议有效表决权的3.1256%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意1,349,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2710％；反对4,574,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5169％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。
　　2.04 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意141,663,922股，占出席会议有效表决权的96.7942%；反对4,557,860股，占出席会议有效表决权的3.1142%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意1,365,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5451％；反对4,557,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2428％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。
　　2.05 审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意141,664,822股，占出席会议有效表决权的96.7948%；反对4,559,060股，占出席会议有效表决权的3.1151%；弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0901%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意1,366,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5599％；反对4,559,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2626％；弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1775％。
　　2.06 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果为：同意141,662,522股，占出席会议有效表决权的96.7933%；反对4,559,260股，占出席会议有效表决权的3.1152%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意1,364,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5220％；反对4,559,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2659％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。
　　2.07 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意141,649,522股，占出席会议有效表决权的96.7844%；反对4,572,260股，占出席会议有效表决权的3.1241%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意1,351,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3073％；反对4,572,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4805％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。
　　（三）审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，其中：
　　表决结果为：同意144,906,832股，占出席会议有效表决权的99.0100%；反对1,295,250股，占出席会议有效表决权的0.8850%；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.1050%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意4,608,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0802％；反对1,295,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3825％；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5373％。
　　三、律师出具的法律意见
　　浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：
　　金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-052
　　浙江金固股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月7日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年11月12日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长孙锋峰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员及召集人的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会选举各委员会成员及召集人，如下：
　　■
　　公司各委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月12日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-053
　　浙江金固股份有限公司
　　关于非独立董事辞职
　　暨选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》 规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
　　一、关于非独立董事辞职的情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　公司于近日收到非独立董事师庆运先生的书面辞职报告，师庆运先生因公司董事结构调整，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后，师庆运先生仍在公司任职。
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，师庆运先生的辞职报告自送达公司之日起生效。师庆运先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
　　二、选举公司职工代表董事的情况
　　根据《公司法》 《公司章程》 等有关规定，公司于2025年11月12日召开职工代表大会，同意选举师庆运先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，可连选连任。
　　师庆运先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月12日
　　附件：职工代表董事简历
　　师庆运先生的简历：
　　1983年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于江西财经大学会计学专业，东华大学高级工商管理研修班学习。2004年至2015 年任职浙江梦娜袜业股份有限公司，历任财务主管、子公司财务经理、集团财务经理、审计监管中心总监。2015年8月加入本公司，现任公司职工代表董事、财务负责人。
　　师庆运先生未持有公司股份，与持有公司5%上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。师庆运先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。