本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议和2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下“和信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
　　近日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：
　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况
　　和信会计师事务所原指派孔令芹女士为公司2025年度审计项目合伙人、贾良琛先生为公司2025年度审计项目签字注册会计师，吕凯先生为公司2025年度审计项目质量控制复核人。由于内部工作调整，和信会计师事务所指派胡道娟女士接替贾良琛先生担任公司2025年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。本次变更后，公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的签字注册会计师为孔令芹女士（项目合伙人）、胡道娟女士。
　　二、本次变更签字注册会计师信息
　　1、基本信息
　　签字注册会计师胡道娟女士2010年开始在和信会计师事务所执业，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　2、诚信情况
　　签字注册会计师胡道娟女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　签字注册会计师胡道娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、其他情况说明
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
　　四、备查文件
　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的告知函》；
　　2、本次变更的签字注册会计师联系方式、执业证照和身份证件。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月13日