证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-066
　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债
　　烽火通信科技股份有限公司
　　第九届董事会第九次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议，于2025年11月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　本次会议经审议通过了以下决议：
　　以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，同意激励计划涉及的1,586名激励对象的限制性股票按规定进行第三次解锁，其可解锁限制性股票共计17,251,566股。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁暨限制性股票上市公告》（公告编号：2025-068）。
　　董事曾军先生、蓝海先生属于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　烽火通信科技股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-067
　　转债代码：110062 转债简称：烽火转债
　　烽火通信科技股份有限公司
　　第九届监事会第五次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次临时会议，于2025年11月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年11月6日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：
　　以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，认为：
　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，同意激励计划涉及的1,586名激励对象的限制性股票按规定进行第三次解锁，其可解锁限制性股票共计17,251,566股。
　　监事会对本次解锁的1,586名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，作为公司激励计划解锁的主体资格是合法、有效的；同意公司为激励计划的1,586名激励对象办理第三次解锁手续。
　　特此公告。
　　烽火通信科技股份有限公司监事会
　　2025年11月13日