推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；可穿戴智能设备销售；终端计量设备销售；云计算设备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；食用农产品零售；纸制品销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；人工智能硬件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；音响设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；互联网设备销售；通讯设备销售；消防器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：
　　■
　　11.国投检测技术控股（山东）有限公司
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　法定代表人：张玉齐
　　注册资本：200,000万元
　　注册地址：山东省济南市市中区英雄山路129号
　　经营范围：许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；物联网技术研发；煤制品制造；智能仪器仪表制造；煤炭及制品销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；摄像及视频制作服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：
　　■
　　12.国投财务有限公司
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　法定代表人：崔宏琴
　　注册资本：500,000万元
　　注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要股东：
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　　13.融实国际财资管理有限公司
　　企业类型：私人股份有限公司
　　法定代表人：齐吉安
　　注册资本：5,000.00万美元
　　住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室
　　经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。
　　主要股东：融实国际控股有限公司持有100%的股权。
　　14.江西恩普能源科技有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：于鹏
　　注册资本：3,000万元
　　注册地址：江西省赣州市于都县楂林工业园区金山大道121号北侧
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，电池制造，机械电气设备制造，电机及其控制系统研发，电力设施器材制造，电机制造，电动机制造，变压器、整流器和电感器制造，光伏设备及元器件制造，储能技术服务，货物进出口，技术进出口，电池销售，机械电气设备销售，电力设施器材销售，电力测功电机销售，电力电子元器件销售，电气设备销售，发电机及发电机组销售，先进电力电子装置销售，汽车零部件及配件制造，集成电路制造，光伏设备及元器件销售，集成电路销售，充电桩销售，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系。
　　■
　　上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　前述关联方企业目前均依法存续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司已与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》等协议，其他预计日常关联交易由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。
　　公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
　　3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-069
　　亚普汽车部件股份有限公司
　　第五届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月7日以电子邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
　　本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》。
　　基于业务发展及可能的变动因素的考虑，同意公司2025年度增加与公司关联方的日常关联交易。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告》（公告编号：2025-070）。
　　2、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该名监事系本议案之关联监事），审议并通过了《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
　　基于2025年度公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-071）。
　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》。
　　基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-071）。
　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》。
　　因公司经营涉及多币种购汇和结汇业务的需求，为锁定成本，降低汇率风险，同意公司及纳入合并范围的子公司以实际业务为背景，2026年度开展金融衍生品业务。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-072）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》及相关议事规则中的部分条款进行修订。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
　　以上第2、3、5项议案，需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司监事会
　　2025年11月13日
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-068
　　亚普汽车部件股份有限公司
　　第五届董事会第二十九次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十九次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，会议由董事长丁后稳先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
　　本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（徐平先生、张鸿滨先生均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》。
　　基于业务发展及可能的变动因素的考虑，同意公司2025年度增加与公司关联方的日常关联交易。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告》（公告编号：2025-070）。
　　本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　2、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
　　基于2025年度公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-071）。
　　本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　3、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（徐平先生、张鸿滨先生均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，赵政先生为东风亚普汽车部件有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》。
　　基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-071）。
　　本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》。
　　因公司经营涉及多币种购汇和结汇业务的需求，为锁定成本，降低汇率风险，同意公司及纳入合并范围的子公司以实际业务为背景，2026年度开展金融衍生品业务。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-072）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》及相关议事规则中的部分条款进行修订。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司全面梳理公司治理相关制度，修订和制定部分治理制度。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
　　7、以0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避（董事会全体董事均系本议案之关联董事），审议了《关于公司购买董事高管责任保险的议案》。
　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。
　　因本议案内容与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
　　本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，同意提名纪小龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-074）。
　　本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　同意公司召开2025年第三次临时股东大会。
　　详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
　　以上第2、3、5、7、8项议案，需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件目录
　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
　　2、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
　　3、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议记录；
　　4、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议记录；
　　5、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议的审核意见。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-073
　　亚普汽车部件股份有限公司
　　关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）于2025年11月12日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。第五届董事会第二十九次会议还审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等规定相应废止，相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、修订《公司章程》及相关议事规则情况
　　针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》及相关议事规则中的部分条款进行修订。本次修订后的《公司章程》及相关议事规则将于股东大会审议通过后生效（具体修订情况详见本公告附件修订对照表），现行的《公司章程》及相关议事规则将同时废止。
　　公司董事会提请股东大会，授权公司管理层及其指定授权人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。《公司章程》的最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
　　三、修订和制定公司部分治理制度情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了公司治理相关制度，现拟修订和制定部分治理制度。
　　本次修订和制定制度具体明细如下：
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　　四、备查文件目录
　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
　　3、《公司章程》；
　　4、《股东会议事规则》；
　　5、《董事会议事规则》。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　附件：
　　1、《公司章程》修订对照表
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