证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-057
　　黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第五次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月28日 14点00分
　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月27日
　　至2025年11月28日
　　投票时间为：2025年11月27日15:00至2025年11月28日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会2025年第八次临时会议、第四届监事会2025年第六次临时会议审议通过，具体内容详见2025年11月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2025-055、056、058号公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年11月27日15：00至2025年11月28日（注：股东大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书和营业执照复印件办理出席登记。
　　2.登记日期：2025年11月24日星期一，上午9时至11时，下午13时至16时。
　　3.登记地点：本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。
　　2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会办公室
　　3.联系人：崔卓玥、车德红
　　4.联系电话：0451-51688007
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年11月13日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　龙江交通第四届董事会2025年第八次临时会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江交通发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-055
　　黑龙江交通发展股份有限公司第四届
　　董事会2025年第八次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年11月12日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月7日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
　　（一）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-058《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》）
　　同意公司取消监事会，由公司董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权。同时，对《公司章程》进行修订，并废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）《关于修订〈提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十三）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十四）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十五）《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十六）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十七）《关于修订〈董事会议案提案管理细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十八）《关于修订〈重大内部信息报告制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十九）《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十）《关于修订〈信息披露事务暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十一）《关于修订〈担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十二）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十三）《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-057《龙江交通关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》）
　　1.召开时间：2025年11月28日（星期五） 14:00
　　2.召开方式：现场会议与网络投票相结合
　　3.召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
　　4.会议审议事项：
　　（1）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　（2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　（4）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　（5）《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
　　（6）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
　　（7）《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；
　　（8）《关于修订〈担保管理制度〉的议案》；
　　（9）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-056
　　黑龙江交通发展股份有限公司第四届
　　监事会2025年第六次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2025年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年11月12日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月7日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》并形成决议。
　　监事会认为：根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，同时废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司监事会
　　2025年11月12日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-058
　　黑龙江交通发展股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第四届董事会2025年第八次临时会议、第四届监事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国证券监督管理委员会关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事职务，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起自然免除。在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
　　本次修订，全文将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”替换为“审计委员会”或删除；删除“监事”相关表述；新增“控股股东和实际控制人”专节；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节；统一修改相关表述，将《公司章程》内所有阿拉伯数字修改为大写；修订后的《公司章程》由原来的二百零六条变更为二百一十四条，条款修订及条目编号相应顺延。
　　三、《公司章程》修订对比
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　　特此公告。
　　
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月12日