证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-011
　　江阴华新精密科技股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知和文件于2025年11月5日以电话、邮件方式送达，会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2025-012）。
　　特此公告。
　　江阴华新精密科技股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　
　　证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-013
　　江阴华新精密科技股份有限公司
　　关于举办2025年第三季度业绩
　　说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月20日（星期四）14:00-15:00
　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　●会议召开方式：网络文字互动方式
　　●会议问题征集：投资者可于2025年11月20日前访问网址https://eseb.cn/1sTt5sHgzoQ或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　一、说明会类型
　　江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月20日（星期四）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江阴华新精密科技股份有限公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年11月20日（星期四）14:00-15:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络文字互动方式
　　三、参加人员
　　董事长：郭正平
　　董事兼总经理：郭斌
　　董事会秘书：郭婉蓉
　　财务总监：周杨
　　独立董事：蒋薇倩
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2025年11月20日（星期四）14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1sTt5sHgzoQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：0510-68972641
　　邮箱：irm@huaxinjk.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江阴华新精密科技股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　
　　证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-012
　　江阴华新精密科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行
　　委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●基本情况
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　　●已履行及拟履行的审议程序
　　江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示
　　公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，以更好地实现公司现金资产的保值增值，为公司和股东创造更大的收益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用不超过人民币6.00亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
　　（五）投资期限
　　自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至2025年12月31日止。在有效期内，公司可以循环滚动使用。
　　（六）实施方式
　　公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
　　二、审议程序
　　公司于2025年11月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币6.00亿元的自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　江阴华新精密科技股份有限公司董事会
　　2025年11月12日