证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-072
　　中石化石油机械股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易交所易系统进行网络投票的时间为2025年11月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年11月11日上午9:15至2025年11月11日下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席情况
　　（1）股东出席的总体情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计416人，代表有表决权的股份数量464,614,309股，占公司股份总数的48.6015%。
　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量456,774,600股，占公司股份总数的47.7814％。
　　通过网络投票参加会议的股东413人，代表有表决权的股份数量7,839,709股，占公司股份总数的0.8201%。
　　（2）中小股东出席的情况
　　通过现场和网络投票的中小股东共415人，代表有表决权的股份数量7,858,009股，占公司股份总数的0.8220%。
　　2、公司全体董事和监事出席了会议，公司高级管理人员、拟任董事列席了会议。
　　3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2025年第二次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：
　　议案1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案
　　总表决情况：同意462,504,049股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5458%；反对1,985,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4273%；弃权124,760股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。
　　中小股东总表决情况：同意5,747,749股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的73.1451%；反对1,985,500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的25.2672%；弃权124,760股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.5877%。
　　表决结果为当选。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　议案2.00 关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案
　　总表决情况：同意464,122,949股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8942%；反对365,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0786%；弃权125,960股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0271%。
　　中小股东总表决情况：同意7,366,649股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的93.7470%；反对365,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的4.6500%；弃权125,960股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.6030%。
　　议案表决通过。
　　议案3.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案
　　深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。
　　总表决情况：同意464,120,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8938%；反对371,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0799%；弃权122,460股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%。
　　中小股东总表决情况：同意7,364,549股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的93.7203%；反对371,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的4.7213%；弃权122,460股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.5584%。
　　表决结果为当选。
　　议案4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第六次会议议案）
　　总表决情况：同意464,224,949股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9162%；反对339,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0730%；弃权50,160股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%。
　　中小股东总表决情况：同意7,468,649股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的95.0451%；反对339,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的4.3166%；弃权50,160股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.6383%。
　　议案表决通过。
　　议案5.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第九次会议议案）
　　总表决情况：同意464,233,649股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对340,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0732%；弃权40,460股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。
　　中小股东总表决情况：同意7,477,349股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的95.1558%；反对340,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的4.3293%；弃权40,460股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.5149%。
　　议案表决通过。
　　议案6.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
　　总表决情况：同意458,759,182股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7398%；反对5,733,967股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2341%；弃权121,160股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0261%。
　　中小股东总表决情况：同意2,002,882股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的25.4884%；反对5,733,967股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的72.9697%；弃权121,160股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.5419%。
　　议案表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
　　（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-073
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少
　　注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于2025年10月21日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2025年11月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的197,553股限制性股票。具体内容详见公司于2025年5月14日和10月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-038和2025-066）。
　　以上限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由955,967,689股减少至955,770,136股，注册资本将由955,967,689.00元减少至 955,770,136.00元。
　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日（2025年11月12日）起45日内，有权依据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
　　一、债权申报所需材料
　　1.公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　2.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
　　法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　3.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；
　　委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　二、债权申报具体方式
　　债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
　　1.申报及申报材料送达地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2栋12楼石化机械公司财务计划部
　　2.申报时间：自2025年11月12日起45日内，工作日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00
　　3.联系人：许卫纲
　　4.联系电话：027-52306833
　　5.电子邮箱：xuwg.oset@sinopec.com
　　6.邮政编码：430205
　　7.其他说明：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-074
　　中石化石油机械股份有限公司
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董 事会第十次会议通知于2025年11月11日以现场通知的方式发出，会议于2025年11月11日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；
　　经审议，选举刘强先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
　　经董事长提名，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会进行调整。
　　《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
　　《公司董事会审计委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
　　《公司董事会提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过了《关于制定〈外部董事履职保障管理办法〉的议案》。
　　《公司外部董事履职保障管理办法》同日披露于巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-075
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、选举公司第九届董事会副董事长
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举刘强先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
　　二、调整第九届董事会专门委员会委员情况
　　根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，经董事长提名，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会进行调整，调整后的构成如下：
　　发展战略与ESG委员会：王峻乔、刘强、关晓东、章丽莉、孙丙向，其中王峻乔先生为发展战略与ESG委员会主任、刘强先生为发展战略与ESG委员会副主任。
　　审计委员会：郭炜、章丽莉、郑贤玲，其中郭炜先生为审计委员会主任。
　　提名委员会：郑贤玲、王峻乔、王世召，其中郑贤玲女士为提名委员会主任。
　　薪酬与考核委员会成员不变，仍为王世召、郭炜、关晓东，其中王世召先生为薪酬与考核委员会主任。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　附：刘强先生简历
　　刘强，男，汉族，1977年出生，正高级工程师，大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械有限公司总工程师，中石化江钻石油机械有限公司经理、党委副书记、本公司副总经理，党委委员。2025年9月起至今任本公司总经理，党委副书记。
　　刘强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。刘强先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，刘强先生持有公司授予的限制性股票170,000股（其中56,100股已于2025年5月22日解除限售），占公司总股本的0.0178%。