证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-059
　　兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年11月7日以书面或电子通讯等方式发出。
　　2.本次会议于2025年11月11日以现场及电子通讯相结合的方式召开。
　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。
　　4.会议由董事长杨毅先生主持。
　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　公司董事会决定以自有资金12,000万元人民币向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司增加注册资本。本次注册资本增加后，东方乳业（陕西）有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-060）。
　　三、备查文件
　　公司第五届董事会第十二次临时会议决议
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月11日
　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-060
　　兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次增加注册资本情况概述
　　1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“东方乳业”）增加注册资本12,000万元人民币，以满足东方乳业业务发展的需求。本次注册资本增加后，东方乳业的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。
　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加注册资本事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
　　3.本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增加注册资本对象的基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：东方乳业（陕西）有限公司
　　统一社会信用代码：91610139MADT416A12
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：赵志禹
　　注册资本：壹仟万元整
　　成立日期：2024年07月16日
　　住所：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室
　　经营范围：一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
　　2.增加注册资本前后的股权结构
　　本次增资前后，公司均持有东方乳业100%股权。
　　3.东方乳业的财务状况
　　单位：万元
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　　注：上述增加注册资本对象2024年度财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。
　　三、本次增加注册资本的目的及对公司的影响
　　本次增资是为了满足东方乳业未来业务发展的需求，符合公司战略发展规划。本次增资的资金来源为公司自有资金，且本次增资完成后东方乳业仍为公司的全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　公司第五届董事会第十二次临时会议决议
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月11日