证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-109
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十五次（临时）
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年11月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2025年11月11日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过如下决议：
　　（一）关于续聘2025年度会计师事务所的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议2025年第六次会议、公司第十一届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
　　董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2025年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，同意本次续聘2025年度会计师事务所事项。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-110）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）关于《高级管理人员2024年度绩效激励发放》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　董事会同意高级管理人员2024年度绩效激励发放按本方案执行。
　　（三）关于修订《独立董事制度》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事制度》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
　　（五）关于修订《累积投票制度》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司累积投票制度》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（六）关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关联交易管理制度》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）关于修订《证券投资管理制度》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司证券投资管理制度》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（八）关于修订《重大信息报告制度》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司重大信息报告制度》。
　　（九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　（十）关于制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十一）关于制定《总经理办公会议事规则》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　（十二）关于修订《合规管理办法》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　（十三）关于修订《合同管理制度》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司合同管理制度》。
　　（十四）关于修订《工资总额管理暂行办法》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　（十五）关于修订《工资总额管理实施细则（暂行）》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　（十六）关于修订《举报及举报人保护政策》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　（十七）关于修订《反腐败政策》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　（十八）关于修订《反舞弊管理制度》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　（十九）关于制定《内部审计工作规定》的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
　　（二十）关于提议召开2025年第六次临时股东会的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　同意于2025年11月27日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第六次临时股东会。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。
　　三、备查文件
　　（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议》
　　特此公告。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-110
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第十一届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司通过公开招投标拟续聘中审亚太为公司2025年度审计会计师事务所，聘期一年，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年1月18日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　（5）首席合伙人：王增明
　　（6）人员信息：2024年末合伙人93人，注册会计师482人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。
　　（7）审计收入：2024年度经审计的收入总额70,397.66万元，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。
　　（8）业务情况：2024年度上市公司审计客户40家（含H股）；主要行业涉及制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业等；审计收费总额6,069.23万元。
　　（9）本公司同行业上市公司审计客户3家。
　　2. 投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额为8,510.76万元，购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　3.诚信记录
　　中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成
　　2008年成为注册会计师、2022年开始从事上市公司审计、2018年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
　　（2）拟签字注册会计师：张艳慧
　　2018年成为注册会计师、2018年3月开始从事上市公司审计、2021年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
　　（3）质量控制复核人：李远梅
　　2001年4月成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计业务、2015年开始从事上市公司审计质量复核、2006年4月开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告，复核过7家上市公司及31家新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司本部及合并层面2025年度审计费用为386万元，与2024年度持平，其中财务报告审计费用311万元，内部控制审计费用75万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会对中审亚太的相关资质、经验以及拟签字的项目合伙人、注册会计师以及质量控制复核人员资质、独立性等进行了审查，认为中审亚太能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2025年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力。同意续聘中审亚太为公司2025年度会计师事务所，聘期一年，财务报告审计费和内部控制审计费合计386万元，并将该议案提报董事会审议。
　　（二）独立董事专门会议审议意见
　　作为公司独立董事，我们认为，中审亚太具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司2025年度审计工作的要求。
　　我们同意续聘中审亚太为公司2025年度审计会计师事务所，聘期一年，财务报告审计费和内部控制审计费合计386万元，并将该议案提报董事会审议。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　董事会认为，中审亚太能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2025年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，同意本次续聘2025年度会计师事务所事项。公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
　　（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第八次会议决议》；
　　（三）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届独立董事专门会议2025年第六次会议决议》；
　　（四）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及其他深交所要求报备的其他文件。
　　特此公告。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-111
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.股权登记日：2025年11月24日
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次（临时）会议决定于2025年11月27日召开公司2025年第六次临时股东会。具体事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2025年第六次临时股东会
　　2. 股东会的召集人：董事会
　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4. 会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6. 会议的股权登记日：2025年11月24日
　　7. 出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8. 会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东会提案编码表
　　■
　　2. 议案内容披露情况
　　上述议案内容详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-109）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-110）《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司累积投票制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司关联交易管理制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司证券投资管理制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　3. 议案6.00属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
　　（二）登记时间：2025年11月25日和2025年11月26日（9:00~17:00）。
　　（三）登记地点：公司证券部。
　　（四）会议联系方式
　　会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
　　（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议》
　　特此公告。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会
　　2025年11月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日9:15~15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第六次临时股东会，并对以下议案行使表决权：
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号：
　　签发日期： 年 月 日
　　有效期至： 年 月 日