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　　除上述修订外，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。
　　公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　三、部分治理制度制定、修订情况
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　　上述序号1-8制度的修订尚需提交股东大会审议通过后生效实施，其中序号1-2制度须经股东大会审议并经特别决议通过之日起生效实施。其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。
　　以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月11日
　　
　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-060
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月24日
　　7、出席对象：
　　(1)截至2025年11月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(3)公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　3、议案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。
　　3、股东可采用现场登记或传真方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
　　（二）会议登记时间
　　2025年11月25日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。
　　（三）会议登记地点
　　地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
　　联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
　　联系人：房婉旻
　　（四）其他事项
　　1、与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月11日
　　
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。
　　2、填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1 、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9：15，结束时间为2025年11月28日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并就以下议案行使表决权：
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　　委托人签名：
　　委托单位名称(公章)及法定代表人签名：
　　委托人身份证号码/营业执照号码：
　　委托人证券账户：
　　委托人持股数： 股
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　委托日期： 年 月 日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
　　附件三：
　　参会回执
　　致：东莞勤上光电股份有限公司
　　本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2025年11月28日(星期五)下午14：30举行的公司2025年第二次临时股东大会。
　　股东姓名(名称)：
　　身份证号码(营业执照号码)：
　　联系电话：
　　证券账户：
　　持股数量： 股
　　股东签名(盖章)：
　　签署日期： 年 月 日
　　注：
　　1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。