证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-055
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年11月11日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年11月5日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-056）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
　　决定于2025年11月28日（星期五）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第三次临时股东会。
　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-057）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十二次会议决议；
　　2.公司董事会审计委员会会议相关文件。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月12日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-056
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　经中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）2024年第三次临时股东会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。大信会计师事务所自担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2024年度审计工作。
　　公司于2025年11月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户20家。
　　2.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　许宗谅，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始从事复核工作。近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司（证券代码：600071）2022年、2023年、2024年度审计报告，中国船舶重工集团动力股份有限公司（证券代码：600482）2022年、2023年、2024年度审计报告，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（证券代码：300527）2023年、2024年度审计报告，中电科网络安全科技股份有限公司（证券代码：002268）2023年、2024年度审计报告，南京普天通信股份有限公司（证券代码：200468）2023年年度审计报告等；近三年复核的上市公司审计报告有观典防务技术股份有限公司（证券代码：688287）2024年度审计报告、湖南景峰医药股份有限公司（证券代码：000908）2024年度审计报告，未在其他单位兼职。
　　肖祖光，2006年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（证券代码：300527）2022年、2023年、2024年度审计报告，中电科网络安全科技股份有限公司（证券代码：002268）2022年、2023年、2024年度审计报告，未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员： 石晨起，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，具有证券业务服务经验10余年。近三年签署或复核过的上市公司审计报告有：国电电力、中铝国际、天佑德、金科环境、同有科技、中矿资源、电科网安。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人许宗谅、签字注册会计师肖祖光近三年除受到中国注册会计师协会一次通报批评的行业惩戒外，不存在其它受到刑事处罚，受到证监会及派出机构的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所自律监管措施、纪律处分的情况。
　　质量复核人石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　公司2024年度财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为18万元。本期审计费用系按具体工作量并参照市场价格确定。2025年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场公允合理价格水平确定。
　　二、协议的主要内容
　　对公司（含母公司及各家子公司）按照企业会计准则编制的2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注、关联方资金占用情况及内部控制情况进行审计，该事项将由董事会提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
　　三、续聘会计师事务所履行的程序
　　1.董事会审计委员会履职情况
　　本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会对大信进行了充分的了解和沟通，并根据大信提供的有关机构文件，结合2024年度审计情况，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查。公司董事会审计委员会认为大信自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责、执业质量高、信誉好、专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　2.董事会审议情况
　　公司于2025年11月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　3. 生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，续聘起始日（生效日）为股东会审议通过之日。
　　四、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十二次会议决议；
　　2.董事会审计委员会会议相关文件；
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月12日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-057
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年11月11日召开，会议决定于2025年11月28日（星期五）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月28日14:45
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年11月25日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年11月25日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。
　　3.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
　　2.登记时间：2025年11月26日（星期三）、11月27日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东会”字样。
　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月27日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　5.会议联系方式
　　联系人：邓晓华
　　电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246
　　电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼
　　邮政编码：510310
　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束于2025年11月28日（现场股东会结束当日）下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持有股数： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见:
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　注：1. 上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。
　　2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。