证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-058
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开情况
　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年11月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2025年11月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。
　　二、审议情况
　　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
　　（一）审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司对《公司章程》作出相应修订。
　　公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订，具体情况如下：
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　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案中部分制度尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
　　《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁金成回避表决。
　　（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　会议同意于2025年11月28日（星期五）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月11日
　　
　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-059
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期12个月。现将有关情况公告如下：
　　一、员工持股计划的基本情况
　　1、公司第一期员工持股计划设立后委托华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）管理，并全额认购华创证券设立的“华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划”，该资产管理计划通过认购重大资产重组时募集配套资金所发行股票的方式持有公司股票。2016年1月，公司与配套融资认购方华创证券（代表勤上光电员工成长1号定向资产管理计划）签署了《附条件生效的股份认购协议》，认购数量12,736,507股，认购价格5.67元/股，锁定期为自发行结束之日起36个月内不得转让，存续期为48个月（2016年12月1日起算）。经公司董事会及第一期员工持股计划持有人会议审议批准，第一期员工持股计划的管理模式已变更为公司自行管理，由员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜，员工持股计划存续期已延长至2025年12月1日。
　　2、截至目前，公司第一期员工持股计划持有公司股票12,736,507股，占公司总股本比例为0.89%，员工持股计划锁定期已届满且已解除限售，尚未出售所持有的公司股票。
　　二、本次员工持股计划存续期展期情况
　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年12月1日到期，公司根据《东莞勤上光电股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行方式）》的规定和2016年第一次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第二十一次会议和第一期员工持股计划第七次持有人会议审议通过，同意公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，延长至2026年12月1日，本次延期的期限内不再设定锁定期。
　　在存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未出售股票，可召开员工持股计划持有人会议及董事会审议后续相关事宜。
　　三、对公司的影响
　　本次员工持股计划存续期展期事宜，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。公司股东会已授权董事会对员工持股计划相关的变更作出决定，因此本次员工持股计划存续期展期的相关事项无须提交股东会审议。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月11日
　　
　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-061
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、关于调整公司治理结构的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将调整治理结构，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。《公司章程》的具体修订内容对照如下：
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