证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-066
　　浙商证券股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月10日
　　(二)股东会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《企业国有资产法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事阮丽雅、许长松、陈溪俊，独立董事曾爱民因公请假。
　　2、董事会秘书邓宏光出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于选举公司董事长的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年对外捐赠计划中期调整的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的2项议案均获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：张璇、卫晓旻
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《企业国有资产法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　浙商证券股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月11日
　　● 上网公告文件
　　《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》
　　● 报备文件
　　《浙商证券股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》
　　证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-068
　　浙商证券股份有限公司
　　关于公司董事长任职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　2025年10月24日，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事、总裁、财务负责人（代行）钱文海先生（简历附后）为公司董事长、法定代表人，并召集和主持公司董事会战略发展与ESG委员会会议。
　　2025年11月10日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过公司董事长兼任总裁事项，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙商证券股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号2025-066）。
　　自股东会当日起，钱文海先生正式履行公司董事长、法定代表人、董事会战略发展与ESG委员会主席职务，同时兼任公司总裁、代行财务负责人。公司将按照有关规定尽快办理法定代表人工商变更登记等事项。
　　特此公告。
　　浙商证券股份有限公司董事会
　　2025年11月11日
　　附件：
　　钱文海先生简历
　　钱文海先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师，注册会计师（非执业）。曾任杭州市经济体制改革委员会副主任科员，浙江省交通投资集团有限公司温州甬台温高速公路有限公司副总经理、党委委员，总部资产管理部副经理、经营产业部经理，浙江省交投地产集团有限公司总经理、党委副书记，浙江省交通投资集团财务有限责任公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任浙商证券股份有限公司董事长、法定代表人、党委书记、总裁、代行财务负责人。
　　i证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-067
　　浙商证券股份有限公司
　　关于公司董事长离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、离任的基本情况
　　浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长吴承根
　　先生的书面辞职报告，吴承根先生因到龄退休，申请辞去公司第四届董事会董事、
　　董事长、董事会战略发展与ESG委员会主席、法定代表人职务，辞任后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。吴承根先生确认不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。
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　　二、离任对公司的影响
　　按照相关法律法规和《公司章程》的规定，吴承根先生的辞职未导致公司董
　　事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作,吴承根先生的辞职报告自送达董事会时生效。
　　吴承根先生在担任公司董事长期间，开拓创新、恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司可持续健康发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对吴承根先生在公司任职期间所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　浙商证券股份公司董事会
　　2025年11月11日