证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2025-046
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开2025年
　　第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月28日 10 点 00分
　　召开地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月28日
　　至2025年11月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，相关公告已于2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
　　（二）登记时间为：2025年11月21日
　　（上午9：00一11：00 下午14：00一17：00）
　　（三）登记地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦
　　（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
　　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
　　六、其他事项
　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
　　会务联系人：证券事务部
　　联系电话：010－88010563
　　传真：010－88010570
　　邮箱：cecgt@cecgt.com
　　邮编：100097
　　特此公告。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
　　2025年11月11日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：股东会参会回执
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：股东会参会回执
　　股东会参会回执
　　截至2025年11月20日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年第三次临时股东会。
　　■
　　股东签字（盖章）：
　　年 月 日
　　证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2025-047
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息
　　对抗股份有限公司关于召开
　　2025第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月20日 （星期四） 10:00-11:00
　　●会议召开方式：现场结合网络互动
　　● 现场会议地点：上海中原电子技术工程有限公司（上海市闵行区金都路5200号）
　　● 投资者网络互动网址：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/
　　● 投资者可于2025年11月17日 （星期一）16:00前通过邮件形式（cecgt@cecgt.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，并于2025年11月10日以网络互动形式召开第三季度业绩说明会。为进一步向广大投资者传递公司经营成果、财务状况，积极回复广大投资者关切，公司计划于2025年11月20日（星期四）10:00-11:00以现场结合网络互动形式再次召开2025第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次业绩说明会以现场结合网络互动形式召开，现场会议设在中国海防控股子公司上海中原电子技术工程有限公司（上海市闵行区金都路5200号），投资者网络互动于2025年11月20日 （星期四） 10:00-11:00在上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/开展。公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月20日 （星期四） 10:00-11:00
　　（二）现场会议地点：上海中原电子技术工程有限公司（上海市闵行区金都路5200号）
　　（三）投资者网络互动网址：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/
　　（四） 会议召开方式：现场结合网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长陈远锦先生，公司独立董事李平先生、李成林先生，副总经理兼董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生将出席本次业绩说明会。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月20日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月17日 （星期一）16:00前通过邮件形式（cecgt@cecgt.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
　　（三）现场参会的投资者请于2025年11月17日（星期一）16:00前通过邮箱或电话联系公司证券事务部报名参会，公司将视报名人数及时与投资者进行确认。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券事务部
　　联系邮箱：cecgt@cecgt.com
　　联系电话：010-88010561
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
　　2025年11月11日