证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-055
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月10日
　　（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
　　2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　2.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08、议案名称：《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09、议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；除议案1、议案2.01、议案2.02外的其他议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（长沙）律师事务所
　　律师：吕杰、饶倩语
　　2、律师见证结论意见：
　　见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
　　2025年11月11日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-056
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李鹏先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，李鹏先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，李鹏先生将继续在公司担任其他职务。
　　● 公司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举李严圆女士担任公司职工代表董事职务，任期自第五届董事会任期届满之日止。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　李鹏先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，李鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　李鹏先生辞任非独立董事职务后仍在公司担任副总经理职务，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
　　二、关于选举职工代表董事的情况
　　为完善公司治理结构，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举李严圆女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　李严圆女士原为公司第五届监事会主席，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后，原监事会成员职务自然免除。李严圆女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月十一日
　　附：李严圆女士简历
　　李严圆，女，1985年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年入职公司，历任公司采购专员、市场部客户经理；2011年4月至今，任公司营销中心副总监，2019年5月至2025年11月，任公司监事会主席。
　　截至本公告披露日，李严圆女士通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司16万股股份，未直接持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。