证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-071
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月10日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由于董事长印志松先生公务安排不能现场主持本次会议，经过半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事蔡军恒先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁何小龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
　　2.01议案名称：本次债券发行的发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：本次债券的票面金额、发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：债券利率及付息方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：品种及债券期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：担保情况
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：赎回条款或回售条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：偿债保障措施
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：本次的承销方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11议案名称：上市安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.12议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.13议案名称：授权事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案2涉及逐项表决，子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13表决均获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
　　律师：范朝霞、任珊
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司董事会
　　2025年11月11日