证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-048
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　关于变更二○二五年度境内会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因：基于公司未来业务发展和整体审计工作需求等情况，通过综合评估及审慎研究，经本公司与立信会计师事务所充分沟通，拟变更2025年度境内会计师事务所负责公司2025年年度财务报表、内部控制的审计工作，服务期限至2026年4月30日为止。
　　● 与前任会计师事务所沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。立信会计师事务所与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与变更会计师事务所相关须提请公司审计委员会、董事会及股东会注意的事项。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　案件情况：王雁序等两千余名投资者诉乐视网信息技术（北京）股份有限公司等被告证券虚假陈述责任纠纷案，2023年9月21日，北京金融法院就“乐视网”证券虚假陈述责任纠纷案（（2021）京74民初111号）作出判决，判决信永中和会计师事务所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在0.5%的范围内与被告乐视网信息技术（北京）股份有限公司承担连带赔偿责任。信永中和会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、独立性和诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　拟签字项目合伙人：陈芳芳女士，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和会计师事务所执业，曾于2014年-2018年为本公司提供审计服务，2014年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过5家。
　　拟担任质量复核合伙人：何勇先生， 1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过8家。
　　拟签字注册会计师：宋晋平先生，2003年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人陈芳芳女士、签字注册会计师宋晋平先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人何勇先生因执业 行为受到证监会派出机构监督管理措施1次，具体情况见下表：
　　■
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年年度审计费用人民币94万元（其中A股年度财务报表审计费用为人民币70万元，A股内部控制审计费用为人民币24万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及实际参加业务各工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
　　2025年度审计最终费用由董事会提请股东会授权公司董事会确定。
　　审计费用同比变化情况：
　　单位：万元
　　■
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　立信会计师事务所已为本公司提供境内审计服务1年。立信会计师事务所对本公司 2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。目前立信会计师事务所已完成公司2025年度半年度财务报表审阅工作，目前暂未开展公司2025年年度财务报表审计及内部控制审计工作，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　基于公司未来业务发展和整体审计工作需求等情况，通过综合评估及审慎研究，经本公司与立信会计师事务所充分沟通，拟变更2025年度境内会计师事务所负责公司2025年年度财务报表、内部控制的审计工作，服务期限至2026年4月30日为止。
　　（三）相关沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。立信会计师事务所与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与变更会计师事务所相关须提请公司审计委员会、董事会及股东会注意的事项。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）2025年10月20日，召开本公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于选聘二〇二五年度境内审计服务机构的议案》，对拟变更会计师事务所、选聘的方案、文件等进行了审查。
　　（二）2025年11月3日，召开本公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于审查变更本公司2025年度境内审计师的议案》，信永中和会计师事务所具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益，并同意将《关于审查变更本公司2025年度境内审计师的议案》提请本公司董事会审议。
　　（三）2025年11月10日，召开本公司第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更本公司2025年度境内审计师的议案》，同意变更本公司2025年度境内审计师为信永中和会计师事务所，任期至2026年4月30日为止，其审计费用由董事会确定，并同意将本事项提呈本公司股东会审议。
　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交本公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二○二五年十一月十日
　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-047
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　关于控股子公司与关联方分别签署工程总承包合同暨关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”“本公司”）控股子公司四川成雅高速公路有限责任公司（“成雅公司”）负责G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目（“成雅扩容项目”“本项目”）的建设、运营、管理、移交等工作。为实施本项目建设，成雅公司与四川省交通建设集团有限责任公司（“交建集团”）、四川公路桥梁建设集团有限公司（“路桥集团”）、四川高路信息科技有限公司（“高路信息”）分别签署《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》（“《总承包合同》”），各合同最高限价分别为人民币约131.31亿元、39.07亿元、8.56亿元。
　　● 根据《香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则》（“联交所上市规则”）及《上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则》（“上交所上市规则”），交建集团、路桥集团、高路信息为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司与同一关联人及与不同关联人之间相同类别的关联交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。
　　● 本次交易事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第八届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　本公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案》。截至目前，成雅公司已成立以负责本项目的建设、运营、管理、移交等工作（详见本公司于上海证券交易所网站发布的公告编号为2025-028、2025-031、2025-033、2025-035、2025-036的相关公告）。为实施本项目建设，本公司于2025年11月10日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于本公司控股子公司与施工单位分别签署〈G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同〉的议案》（详见本公司同日于上海证券交易所网站发布的《四川成渝第八届董事会第四十次会议决议公告》），同意成雅公司与交建集团、路桥集团、高路信息分别签署《总承包合同》。
　　本次关联交易已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第八届董事会第四十次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据上交所上市规则、联交所上市规则及公司章程有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司与同一关联人及与不同关联人之间相同类别的关联交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　成雅公司为本公司控股子公司，本公司与交建集团、路桥集团、高路信息均为本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司控制的公司，根据联交所上市规则、上交所上市规则等相关规定，交建集团、路桥集团、高路信息属于本公司的关联人，本次交易属于关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　1.成雅公司基本情况
　　公司名称：四川成雅高速公路有限责任公司
　　统一社会信用代码：91511800MAET37D4XD
　　注册地址：四川省雅安市雨城区草坝镇凤鸣村发展大道1号1栋1层101号
　　法定代表人：黄文悦
　　注册资本：10000万人民币
　　企业性质：有限责任公司
　　成立时间：2025-08-13
　　主营业务：主要从事公路管理与养护、建设工程施工、建设工程设计等业务。
　　主要股东：本公司持股85%，中国华西企业股份有限公司持股10%，交建集团持股3%，路桥集团持股1%，高路信息持股1%。
　　2.交建集团基本情况
　　公司名称：四川省交通建设集团有限责任公司
　　统一社会信用代码：915100007091680387
　　注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼A区B区
　　法定代表人：周永军
　　注册资本：500,000万人民币
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：1999-04-19
　　主营业务：主要从事建设工程施工；公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；及特种设备检验检测等业务。
　　主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司持股100%
　　公司与交建集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立，不存在本公司对其利益倾斜的情形。交建集团经营情况稳定，资信状况良好，不属于“失信被执行人”。
　　交建集团最近一年财务数据：截至2024年12月31日，交建集团总资产约410.03亿元，净资产约94.73亿元；2024年实现营业收入约322.33亿元，净利润约27.12亿元。
　　3.路桥集团基本情况
　　公司名称：四川公路桥梁建设集团有限公司
　　统一社会信用代码：9151000020181190XN
　　注册地址：成都市高新区九兴大道12号
　　法定代表人：张航川
　　注册资本：600,000万人民币
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：1998-04-16
　　主营业务：主要从事建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；公路管理与养护：施工专业作业；测绘服务；建筑物拆除作业等业务。
　　主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司持股100%
　　公司与路桥集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立，不存在本公司对其利益倾斜的情形。路桥集团经营情况稳定，资信状况良好，不属于“失信被执行人”。
　　路桥集团最近一年财务数据：截至2024年12月31日，路桥集团总资产约1,686.25亿元，净资产约328.06亿元；2024年实现营业收入约567.25亿元，净利润约38.59亿元。
　　4.高路信息基本情况
　　公司名称：四川高路信息科技有限公司
　　统一社会信用代码：91510000709152503X
　　注册地址：成都市武侯祠东街2号
　　法定代表人：赵霄
　　注册资本：17,170万人民币
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立日期：1998-06-25
　　主营业务：主要从事公路交通工程（公路机电工程、公路安全设施）专业承包等业务。
　　主要股东：四川蜀道智慧交通集团有限公司持股81.1765%，四川亿达通交通工程有限责任公司持股10%，四川川西投资管理有限责任公司持股8.8235%。
　　高路信息与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立，不存在本公司对其利益倾斜的情形。高路信息经营情况稳定，资信状况良好，不属于“失信被执行人”。
　　高路信息最近一年财务数据：截至2024年12月31日，高路信息总资产约95.04亿元，净资产约15.46亿元；2024年实现营业收入约40.32亿元，净利润约5.02亿元。
　　三、关联交易基本情况
　　合同主要内容如下：
　　（一）工程名称
　　G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目
　　（二）合同概述
　　■
　　1.最终合同桩号及工程范围以施工图设计出具后的图纸为准；
　　2.各合同价格为其所涉及工程总量的预算批复价（最终以中国有权行政主管机关批复施工图预算为准）下浮10%。由于施工设计图纸及预算尚未获得有权机构的最终批复，各合同价格尚不能确定，但其金额不超过各合同约定的最高限价。
　　（三）计量及支付
　　发包人将组织承包人及其他相关方编制各工程合同的工程量清单，作为计量及支付的依据。合同工程量将按月计量、按月支付。期中支付证书最低金额为人民币500万元。
　　（四）开工预付款
　　开工预付款总额为合同总价的10%，在监理人签发开工预付款支付证书并经发包人审批后分两笔支付：
　　1.第一笔预付款金额=合同总价×5%，在本合同生效后支付。若合同生效后，发包人仍未取得施工图预算批复，则按照本合同约定的最高限价的5%支付；
　　2.第二笔预付款金额=合同总价×10%-第一笔开工预付款。在发包人取得施工图预算批复，且承包人的主要人员和设备到位、完善了驻地建设并通过验收，监理召开第一次工地例会后支付。
　　开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到合同价的30%之前不予扣回，在达到合同价30%后，开始分期按计量比例从进度付款证书中扣回（即每完成合同价的1%，扣回开工预付款的2%），全部金额在进度付款证书的累计金额达到合同价的80%时扣完。
　　（五）保证金
　　以承包人在四川省交通运输厅“信用交通”中查询的最新信用评价为依据，AA级单位可不缴纳履约保证金，A级单位需缴纳合同价格的3%作为履约保证金，B级、C级单位需缴纳合同价格的10%作为履约保证金。
　　（六）合同工期
　　计划开工日期以监理工程师签发的开工令为准。总工期为48个月。
　　（七）合同生效及其他
　　合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公司公章，且双方完成内部审批程序，包括但不限于董事会批准、股东会批准以及上市公司向交易所申报、独立股东批准等程序（如需）后生效；全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
　　四、定价依据及合理性
　　各合同价格为其所涉及工程总量的预算批复价（最终以中国有权行政主管机关批复施工图预算为准）下浮10%。由于施工设计图纸及预算尚未获得有权机构的最终批复，各合同价格尚不能确定，但其金额不超过上述各合同约定的最高限价。最终结算总金额以国家审计机关确认或第三方咨询机构根据审计相关规定依职权作出的审计结果为准。
　　合同价格乃根据中国交通运输部颁布的预算编制定额和编制办法（2018年《公路工程建设项目投资估算、概算预算编制办法》）及四川省颁布的相关配套指标进行确定。
　　五、本次关联交易目的和对公司的影响
　　成雅高速是公司核心资产，现有收费权益将于2029年12月31日到期。投资成雅扩容项目将重新核定成雅高速收费期限、提高收费单价，保障公司现金流、利润及资产规模的稳定增长，有利于公司进一步做大做强主责主业，优化公路资产的经营期限结构，增强可持续经营能力，夯实长远发展根基。交建集团、路桥集团及高路信息具备高速公路扩容建设所需的专业技术知识及丰富的经验，由其进行施工有利于确保项目建设质量及安全，亦有利于利用优势资源，降低有关管理及营运成本。
　　六、本次关联交易应当履行的审议程序
　　根据联交所上市规则、上交所上市规则等相关规定，本公司与交建集团、路桥集团、高路信息存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司独立董事针对本次关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立董事同意本次关联交易并同意将该事项提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
　　本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　七、需要特别说明的历史关联交易情况
　　本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司与同一关联人及与不同关联人之间相同类别的关联交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　2025年11月10日
　　● 报备文件：
　　1.四川成渝第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；
　　2.四川成渝第八届董事会第四十次会议决议；
　　3.成雅公司与交建集团签署的《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同（主线：K12+000～K30+435、K44+100～K80+340、K99+000～K146+240；芦山支线：K14+600～K24+495；火车站连接线：LK0+000～LK4+985）》；
　　4.成雅公司与路桥集团签署的《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同（主线K30+435～K44+100及芦山支线K0+000～K14+600）》；
　　5.成雅公司与高路信息签署的《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同（项目全线）》。
　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-049
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　第八届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十次会议于2025年11月10日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
　　（二）会议通知、会议资料已于2025年11月3日以电子邮件和专人送达方式发出。
　　（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
　　（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于本公司控股子公司与施工单位分别签署〈G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同〉的议案》
　　为实施G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目（“成雅扩容项目”“本项目”），本公司控股子公司四川成雅高速公路有限责任公司（“成雅公司”）与四川省交通建设集团有限责任公司（“交建集团”）、四川公路桥梁建设集团有限公司（“路桥集团”）、四川高路信息科技有限公司（“高路信息”）分别签署《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》（“《总承包合同》”）。
　　经本公司董事会认真研究，同意以下事项：
　　1、批准成雅公司与交建集团、路桥集团、高路信息分别签署上述《总承包合同》；并在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司利益情况下，对上述《总承包合同》进行补充、修改，进行一切所需事宜和行动。
　　2、批准及/或确认本公司依法选聘、落实和委任本次关联交易所需的中介机构（包括但不限于独立财务顾问及法律顾问），确定中介机构的聘用条款，签署、修改及/或终止相关聘用协议。
　　3、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
　　董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，对本议案回避表决。
　　详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于控股子公司与关联方分别签署工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提呈本公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于全资子公司与关联方签署临时性路产占用补偿协议暨关联交易的议案》
　　本公司子公司四川成乐高速公路有限责任公司（“成乐公司”）为修建G0512线成都至乐山高速公路扩容项目（“成乐扩容项目”）绕城枢纽互通工程，需上跨成都绕城高速公路G4202工程，按照施工组织方案，绕城枢纽互通施工需先后占用成都绕城高速公路内环及外环应急车道、路肩、外环超车道、中分带、内环及外环整体车道、东侧及西侧超车道等，经与成都绕城高速公路（西段）有限责任公司（“成都绕西高速公司”）协商，就临时性路产占用补偿达成一致，签订《成乐高速扩容工程临时性路产占用补偿协议书》，约定成乐公司向成都绕西高速公司支付路产占用补偿费共计人民币6,572,546.25元。
　　经本公司董事会认真研究，同意以下事项：
　　1、批准本公司子公司成乐公司与关联方成都绕西高速公司签署《成乐高速扩容工程临时性路产占用补偿协议书》。
　　2、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，以及遵守其他适用的合规规定。
　　董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，对本议案回避表决。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于变更本公司二○二五年度境内审计师的的议案》
　　根据中国境内有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，经本公司董事会认真研究，批准以下事项：
　　同意变更本公司2025年度境内审计师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任期至2026年4月30日为止，其审计费用由董事会确定。
　　详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于变更二○二五年度境内会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提呈本公司股东会审议。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月十日
　　●报备文件
　　四川成渝第八届董事会第四十次会议决议