证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-039
　　康希诺生物股份公司关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2025年第二次临时股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年11月27日
　　3.股东大会股权登记日：
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：XUEFENG YU（宇学峰）博士
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年10月28日公告了股东大会召开通知，单独持有7.26%股份的股东XUEFENG YU（宇学峰）博士，在2025年11月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　为提高决策效率，公司控股股东之一XUEFENG YU（宇学峰）博士向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-038）
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期、时间：2025年11月27日14点00分
　　召开地点：天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1
　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票开始时间：2025年11月27日
　　网络投票结束时间：2025年11月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（三）股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　（四）股东大会议案和投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经2025年10月27日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第十次会议，2025年11月7日召开的第三届董事会第三次临时会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年10月28日、2025年11月8日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：议案1应由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2025年第二次临时股东大会议案1、3、4属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　康希诺生物股份公司董事会
　　2025年11月8日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　康希诺生物股份公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-038
　　康希诺生物股份公司
　　关于使用公积金弥补亏损的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。现将具体情况公告如下：
　　一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
　　根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《康希诺生物股份公司2024年度财务报表及审计报告》（德师报(审)字(25)第P03280号），截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-1,450,342,128.90元，盈余公积期末余额为118,388,703.29元，资本公积期末余额为6,576,729,725.03元。
　　公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
　　二、公积金弥补亏损的方案
　　根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《康希诺生物股份公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积118,388,703.29元和母公司资本公积1,331,953,425.61元，两项合计1,450,342,128.90元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
　　三、对公司的影响
　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司会计报表盈余公积减少至0元，资本公积减少至5,244,776,299.42元，未分配利润补亏至0元。本次公积金弥补亏损方案的实施，将有助于公司提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。
　　四、审议程序
　　公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意向董事会提交母公司使用盈余公积和资本公积弥补其亏损的议案。
　　公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司股东大会审议。
　　公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其亏损的方案符合《中华人民共和国公司法》等有关规定，监事会同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。
　　五、其他
　　本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　康希诺生物股份公司董事会
　　2025年11月8日
　　证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-040
　　康希诺生物股份公司关于召开
　　2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月17日（星期一）16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（ir@cansinotech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月17日（星期一）16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月17日（星期一）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长兼总经理XUEFENG YU（宇学峰）先生、董事会秘书崔进先生、代财务负责人刘明先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月17日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（ir@cansinotech.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：022-58213766
　　邮箱：ir@cansinotech.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　康希诺生物股份公司董事会
　　2025年11月8日