证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-069
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月21日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况
　　（一）本次赎回委托理财产品情况
　　单位：万元
　　■
　　（二）本次新认购委托理财产品情况
　　1、太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划
　　2025年11月03日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划”产品，具体情况如下：
　　（1）产品名称：太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划
　　（2）产品类型：固定收益类
　　（3）认购金额：3,000万元人民币
　　（4）资产托管人：兴业银行股份有限公司
　　（5）资产管理人：太平洋证券股份有限公司
　　（6）开放期：每个自然月的第一个工作日为开放日，若该日为非工作日则开放日顺延至最近的下一个工作日。投资者可在该开放日办理参与、退出本集合计划的业务。
　　（7）投资范围：标准化债权类资产，标准化股权类资产，公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品，公募资管产品以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，期货和衍生品类资产及债券正回购。
　　（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、税收风险及其他一般风险；同时亦存在本产品的特殊风险。
　　（9）关联关系情况说明：公司与太平洋证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。
　　2、华龙证券优盈专享2号单一资产管理计划
　　2025年11月06日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“华龙证券优盈专享2号单一资产管理计划”。具体情况如下：
　　（1）产品名称：华龙证券优盈专享2号单一资产管理计划
　　（2）产品类型：混合类单一资产管理计划
　　（3）认购金额：3,000万元人民币
　　（4）资产托管人：兴业银行股份有限公司兰州分行
　　（5）资产管理人：华龙证券股份有限公司
　　（6）开放期：本计划运作方式为不定期开放式，具体开放日期由资产管理人和投资者协商确定，但每周最多开放3个工作日。
　　（7）投资范围：国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款）、货币市场基金、股指期货、公开募集证券投资基金包括ETF、以及中国证监会认可的其他投资品种。本计划投资范围包括债券回购。
　　（8）相关风险：本计划在投资管理的过程中可能存在本金损失风险、市场风险、提前终止风险、受托资产现状返还风险、管理风险、流动性风险、信用风险、税收风险、技术或操作风险等一般风险，同时亦存在本产品的特殊风险。
　　（9）关联关系情况说明：公司与华龙证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。
　　3、中邮证券鸿裕1号集合资产管理计划
　　2025年11月06日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“中邮证券鸿裕1号集合资产管理计划”产品，具体情况如下：
　　（1）产品名称：中邮证券鸿裕1号集合资产管理计划
　　（2）产品类型：固定收益类集合资产管理计划
　　（3）认购金额：5,000万元人民币
　　（4）开放日：本资产管理计划自成立日起，每周开放不超过三天，其中每周开放申购不超过三天，每季度开放赎回不少于一天，如果开放当天为节假日，则顺延，具体以管理人公告为准。
　　（5）产品管理人：中邮证券有限责任公司
　　（6）产品托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行
　　（7）投资范围：固定收益类资产：国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央票、金融债（含金融机构次级债）、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、企业债券、公司债券、项目收益债、专项债、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债，银行存款（含同业存款、协议存款），国内银行间、交易所发行的资产支持证券优先级、资产支持票据优先级，期限在7天（含7天）以上的债券逆回购等。现金类资产：包括现金、银行活期存款、货币市场基金、大额可转让定期存单、7天以下债券逆回购等。法律、法规或中国证监会允许投资的其他标准化债权类资产。本计划可参与债券正回购业务。
　　（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、税收风险、其他风险等一般风险；同时亦存在本产品的特殊风险。
　　（9）关联关系情况说明：公司与中邮证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司均无关联关系。
　　4、财达尊享11号集合资产管理计划
　　2025年11月05日，公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司使用闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“财达尊享11号集合资产管理计划”产品，具体情况如下：
　　（1）产品名称：财达尊享11号集合资产管理计划
　　（2）产品类型：固定收益类集合资产管理计划
　　（3）认购金额：1,000万元人民币
　　（4）开放日：本集合计划每个自然周的周一至周三开放，每个开放日可办理份额申购业务及锁定期满的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日，则当日不开放，且开放期不顺延。具体开放安排以管理人公告为准。
　　（5）产品管理人：财达证券股份有限公司
　　（6）产品托管人：招商银行股份有限公司天津分行
　　（7）投资范围：银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额（不含货币基金）、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他（资产支持证券优先级）。
　　在满足法律法规和监管部门要求的前提下，经投资者、资产管理人及资产托管人协商一致，可以相应调整本资产管理计划的投资范围。
　　（8）相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、设立失败的风险、投资标的风险、使用电子签名合同的风险、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险、集合资产管理计划份额在柜台交易市场、证券交易所进行转让的业务风险、操作风险、关联交易风险、关于本产品税费缴纳的风险提示、技术风险、通过第三方销售平台认购基金风险等一般风险；同时亦存在本产品的特殊风险。
　　（9）关联关系情况说明：公司与财达证券股份有限公司、招商银行股份有限公司均无关联关系。
　　二、本公告日前十二个月内赎回的委托理财产品情况
　　单位：万元
　　■
　　三、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况
　　1、2025年04月20日，公司使用闲置自有资金认购的10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品投资期限展期一年。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 》（公告编号：2025-027）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、2024年12月04日，公司使用部分闲置自有资金认购了2,000万元人民币的“东证融汇汇享1号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-072）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、2025年05月08日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“国泰君安私客尊享FOF6318号单一资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 》（公告编号：2025-027）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、2025年08月15日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“华龙证券金智汇优盈1号2期集合资产管理计划”。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 》（公告编号：2025-053）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、2025年10月28日，公司使用部分闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“西南证券添利4号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 》（公告编号：2025-068）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、2025年11月03日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划”产品；2025年11月06日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“华龙证券优盈专享2号单一资产管理计划”；2025年11月06日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“中邮证券鸿裕1号集合资产管理计划”产品。2025年11月05日，公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司使用闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“财达尊享11号集合资产管理计划”产品。
　　截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为37,000万元人民币。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年11月07日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-070
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于对外担保进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月09日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议及于2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司2025年度为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全资孙公司提供不超过197,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过68,000万元，向资产负债率70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过129,000万元。有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
　　具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。
　　《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、本次担保进展情况
　　（一）本次担保情况
　　1、2025年11月04日，公司与招商银行股份有限公司徐州分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）向招商银行股份有限公司徐州分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度3,000万元。
　　2、2025年11月05日，公司与招商银行股份有限公司安阳分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）向招商银行股份有限公司安阳分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度2,000万元。
　　3、2025年11月05日，公司与招商银行股份有限公司安阳分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）向招商银行股份有限公司安阳分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度2,000万元。
　　4、2025年11月06日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司山东众兴菌业科技有限公司（以下简称“山东众兴”）向招商银行股份有限公司济南分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度2,000万元。
　　单位：万元
　　■
　　备注：公司将为全资子公司山东众兴提供的担保额度3,000万元调剂至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司使用。《关于调剂担保额度及对外担保进展公告》（公告编号：2025-038）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本次担保额度在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。上述子公司将根据资金需求情况申请发放贷款。
　　（二）被担保人基本情况
　　1、被担保人基本信息
　　■
　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　被担保人均不是失信被执行人。
　　2、被担保人主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（三）担保协议的主要内容
　　■
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。
　　截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为112,912.55万元，占公司最近一期（2024年度）经审计归属于上市公司股东净资产的34.04%。无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
　　四、备查文件
　　《授信协议》及《最高额不可撤销担保书》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年11月07日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-071
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年11月07日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2025年11月03日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于对外投资事项签署补充协议的议案》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
　　公司董事会授权公司经营管理层负责签署本补充协议书等以及处理与本事项相关的后续事宜。
　　《关于对外投资事项签署补充协议的公告》（公告编号：2025-072）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
　　2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议》。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年11月07日
　　证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-072
　　天水众兴菌业科技股份有限公司
　　关于对外投资事项签署补充协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况
　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月06日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟签订项目投资协议暨对外投资的议案》，同日，公司与金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资协议书、项目投资补充协议书，公司拟投资7亿元人民币建设实施食药用菌产业园西南总部基地项目。项目一期投资约5亿元，采用租赁载体的方式，租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体，在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造；项目二期投资约2亿元，拟购地50亩，主要围绕一期项目进行产业完善及配套。《关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-030）详见2025年06月07日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2025年06月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议及于2025年07月07日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方共同投资设立控股子公司四川众兴菌业科技有限公司具体实施上述项目。《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、本次进展情况
　　鉴于项目一期租赁载体出租方不能按期交付部分厂房，为顺利推进项目建设，保持项目产能平衡，经公司与金堂县人民政府以及其指定的金堂县天府菌都农业产业园管委会、出租方成都中菌成产业发展有限公司友好协商，拟签订补充协议。
　　2025年11月07日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资事项签署补充协议的议案》。董事会同意公司与金堂县人民政府指定的其派出机构金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资补充协议书，与出租方成都中菌成产业发展有限公司签署租赁协议补充协议。
　　本事项不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层负责签署本补充协议书等以及处理与本事项相关的后续事宜。
　　三、补充协议主要内容
　　1、将原约定的项目一期载体租赁面积由15.91万平方米（最终以实际验收面积为准）调减为13.20万平方米（具体以实际建筑面积计算为准）。
　　2、项目一期租赁载体年租金由1,485万元（具体以实际租赁面积计算为准）调减为约1,230万元（具体以实际租赁面积计算为准）；
　　3、将项目二期购地面积增至约100亩。
　　4、项目总投资额不变。
　　本次补充协议书与原项目投资协议书及其补充协议、原租赁协议等具有同等法律效力。本次补充协议未涉及内容以原协议为准，本次补充协议与原协议约定不一致之处，以本次补充协议为准。
　　四、对公司的影响
　　本补充协议是在各方友好协商的基础上，为顺利推进公司项目建设，保持项目产能平衡而进行的调整，符合公司对外投资的目的和利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营状况、财务状况产生重大不利影响。
　　五、风险提示
　　协议各方均具有履约能力，但在原协议及补充协议履约过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致原协议及补充协议无法如期或全面履行的情形；具体项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
　　六、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
　　2、《公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议》；
　　3、补充协议书。
　　特此公告
　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
　　2025年11月07日