证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-047
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年11月18日 （星期二） 9:00-10:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2025年11月11日 （星期二） 至11月17日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月23日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月18日 （星期二） 9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月18日 （星期二） 9:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：杨瑞嘉
　　副总经理、董事会秘书：陈江宁
　　财务总监：徐宁
　　独立董事：冷德嵘
　　投资总监：焦靖
　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月18日（星期二） 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月11日 （星期二） 至11月17日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（mld@medlander.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：025-69782957
　　邮箱：mld@medlander.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-046
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年11月7日
　　（二）股东会召开的地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
　　2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
　　3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　2、议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：阳靖、马继伟
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年11月8日