证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-071
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　第四届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年11月4日以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。
　　2、本次会议于2025年11月6日以通讯表决的方式召开。
　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。
　　4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事、总裁及董事会秘书列席会议。
　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过以下议案：
　　1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　表决情况如下：
　　1.01提名秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事候选人；
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　1.02 提名诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事候选人；
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　1.03 提名秦臻先生为第五届董事会非独立董事候选人；
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　1.04 提名梁延飞先生为第五届董事会非独立董事候选人；
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　1.05 提名秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事候选人；
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
　　《关于董事会换届选举的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　表决情况如下：
　　2.01提名刘洪泉先生为第五届董事会独立董事候选人；
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.02提名王栋先生为第五届董事会独立董事候选人；
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.03 提名魏晶女士为第五届董事会独立董事候选人；
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
　　《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接。同时，公司依据上述法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》进行同步修订。
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　4、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司修订和制定公司部分治理制度，同时将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过
　　《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　表决结果：通过。
　　《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月7日
　　
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-072
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年11月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。
　　公司独立董事候选人刘洪泉先生、王栋先生已取得独立董事资格证书，其中王栋先生为会计专业人士。魏晶女士暂未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决选举。
　　经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
　　二、其他事项说明
　　公司第五届董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
　　备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月7日
　　附件：
　　第五届董事会非独立董事候选人简历
　　秦剑飞先生，1963年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总裁，全资子公司济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司、哈尔滨三联动物保健品有限公司执行董事，员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司执行董事、总经理，哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前，秦剑飞先生直接持有公司股份123,705,000股，占公司总股本39.10%，为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与持有公司5%以上股份的股东周莉系配偶关系，与董事秦剑涛先生系兄弟关系，与本次被提名董事候选人秦臻先生为父子关系。除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。秦剑飞先生于2025年受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的行政监管措施，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　秦臻先生，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于克兰菲尔德大学，管理硕士。现任哈尔滨三联药业股份有限公司总裁助理、营销中心总经理、第一事业部总经理，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总经理、北京哈三联科技有限责任公司董事，哈尔滨裕迈投资有限公司总经理。目前，秦臻先生直接持有公司股份6,420,000股，占公司总股本2.03%。秦臻先生与实际控制人、董事长兼总裁秦剑飞先生系父子关系，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东周莉女士系母子关系。除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦臻先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　诸葛国民先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，药理硕士。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长、山东地区经理，济南循道科技有限公司执行董事、经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司副董事长。目前，诸葛国民先生直接持有公司股份27,000,000股，占公司总股本8.53%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。诸葛国民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　梁延飞先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，EMBA硕士。曾任哈尔滨一洲制药有限公司行政部经理、物资经理，哈尔滨三联药业有限公司总经理助理、副总经理；现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总裁，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司执行董事。目前，梁延飞先生直接持有公司股606,800股，占公司总股本0.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。梁延飞先生于2025年受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的行政监管措施，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　秦剑涛先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任哈尔滨三联药业股份有限公司总经理助理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事，黑龙江威凯洱生物技术有限公司董事，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司监事，二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公司监事。目前，秦剑涛先生未持有公司股份，与实际控制人、董事长兼总裁秦剑飞先生系兄弟关系，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东周莉女士系兄嫂关系。除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦剑涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　第五届董事会独立董事候选人简历
　　刘洪泉先生，1959年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记，先声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长等。现任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，迈科斯威尔（江苏）智能医疗科技有限公司执行董事，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯夫科技有限公司执行董事，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。目前，刘洪泉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘洪泉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　王栋先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨空港保税集团任外部董事，黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事。目前，王栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王栋先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　魏晶女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学管理博士。曾任辽宁省药品认证中心主任、辽宁省检验检测认证中心事业发展部负责人、辽宁省检验检测认证中心首席专家。目前，魏晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。魏晶女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-074
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就本次股东会的相关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司第四届董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　1）现场会议召开时间：2025年11月24日15:30；
　　2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15-15:00期间任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月18日（周二）。
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年11月18日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　2、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过；具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》相关公告。
　　3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
　　2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　4、上述议案4为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　5、公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（见附件三），并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东登记表》，并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在2025年11月19日16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年11月19日9:00至16:00
　　3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心
　　4、其他事项：
　　（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
　　（2）联系方式：
　　联系人：梁延飞、李丽娜
　　电话：0451-57355689 传真：0451-57355699
　　电子邮箱：medisan1996@126.com
　　（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　四、网络投票具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月7日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362900”，投票简称为“三联投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制各提案组股东拥有的选举票数示例如下：
　　■
　　1) 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2) 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本人出席于2025年11月24日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述审议事项填入投票股份数。
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人证件号码：
　　委托日期：
　　附件三：
　　参会股东登记表■