证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-082
　　中信证券股份有限公司
　　第八届董事会第三十九次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司第八届董事会第三十九次会议于2025年10月29日发出书面通知，于2025年11月7日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
　　会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议：
　　一、同意《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的预案》并同意提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该预案：
　　1.拟同意对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订；
　　2.在本议案提交股东大会审议前，授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作相应文字表述等非实质性修订；
　　3.提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次公司《章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。
　　本议案需提交股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。
　　二、同意《关于不再设置监事会的预案》并同意提交公司股东大会审议
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案需提交股东大会审议。
　　三、同意《关于授权召开公司2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
　　公司2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会将于2025年12月31日前与2025年第一次临时股东大会同期召开，公司董事会授权董事长张佑君先生择机确定会议的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。
　　本次公司《章程》及其附件拟修订的内容及不再设置监事会的相关安排请详见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于修订公司〈章程〉并不再设置监事会的公告》。
　　特此公告。
　　中信证券股份有限公司董事会
　　2025年11月7日
　　
　　证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-084
　　中信证券股份有限公司
　　关于修订公司《章程》并不再设置
　　监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》已于2023年3月废止，根据2024年7月实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会2025年3月修订的《上市公司章程指引》及监管部门相关要求，为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，拟修订内容请详见附件。同时，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会按照《公司法》及国家有关部门规定行使监事会职权。公司现任监事会成员拟不再担任监事及监事会相关职务。《中信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟同步废止。
　　公司于2025年11月7日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的预案》《关于不再设置监事会的预案》并同意将两项议案提交公司股东大会审议。其中，《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的预案》还需提交公司A股类别股东会及H股类别股东会审议。同日，公司召开第八届监事会第十四次会议审议通过《关于不再设置监事会的预案》并同意提交公司股东大会审议。
　　上述两事项需经公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过相关议案后生效，公司第八届监事会及其成员依据法律法规和现行公司《章程》规定继续履职至公司不再设置监事会的调整生效之日。公司《章程》的修订在提交股东大会审议前，公司董事会授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作相应文字表述等非实质性修订。同时，公司董事会将提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次公司《章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。
　　特此公告。
　　附件：《中信证券股份有限公司章程》及附件修订对照表
　　中信证券股份有限公司董事会
　　2025年11月7日
　　附件：
　　《中信证券股份有限公司章程》及附件修订对照表
　　一、《中信证券股份有限公司章程》修订对照表
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