证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-036
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年11月7日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席4人，非独立董事闫银柱先生、张音心先生因工作原因未能出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事江健先生、职工监事李炜亮先生因工作原因未能出席本次会议；
　　3、董事会秘书庄建龙先生出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、关于新增及修订公司部分治理制度的议案
　　2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的事项均审议通过。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。议案2.03、2.04、2.05、2.06为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。议案3.01单独统计了5%以下股东的表决情况。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：池名、梁静
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-037
　　黑龙江国中水务股份有限公司
　　关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整部分专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事闫银柱先生提交的书面辞职报告，因工作原因，闫银柱先生请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会内控与风险管理委员会主任委员职务，具体情况如下：
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，闫银柱先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行。截至本公告披露日，闫银柱先生未直接持有公司股份。其辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　二、选举职工代表董事基本情况
　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月7日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举李炜亮先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期一致。
　　李炜亮先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
　　三、调整部分专门委员会委员的情况
　　2025年11月7日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，公司董事会同意对第九届董事会专门委员会成员进行调整，调整后的公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：
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　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　附：李炜亮先生简历
　　李炜亮先生，男，1978年11月出生，汉族。西安建筑科技大学工程管理专业本科学历，注册造价师职称。曾任大连万达商业地产股份有限公司延吉万达广场成本副总、工程副总；融创中国华北区域郑州城市公司大项目总经理；鹏都健康科技发展有限公司成本合约部总经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司成本合约部总经理。