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　　注：除上述修改内容外，因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”、“监事会”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”；其他非实质性修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。
　　《公司章程》尚需提交股东会审议。
　　三、修订相关议事规则、相关制度的情况
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　　注：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
　　公司拟提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。变更内容以工商管理部门核准的内容为准。
　　本议案部分事项尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
　　
　　江苏利通电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月8日