股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-035
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年11月7日以通讯方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议，会议审议通过了以下议案:
　　一、关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
　　本议案将提交公司股东大会审议。
　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票
　　二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
　　公司拟定于2025年11月24日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议将审议《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。
　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2025-037
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月24日14 点30分
　　召开地点：上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月24日
　　至2025年11月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　该项议案已经公司九届十六次董事会审议通过，相关内容详见2025年11月8日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
　　2、 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
　　3、 登记时间：2025年11月 19 日 9:30-16:00。
　　4、登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路 165 弄 29号 4 楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050。
　　5、公共交通线路有：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、公交线路 44、
　　20、825 等。
　　6、异地股东可用信函或传真方式（以 2025年 11月 19 日 17 时前收到为准）进行登记。
　　7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
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　　六、其他事项
　　根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-036
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
　　修订的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，《公司章程》修订对比内容详见附件。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及相关经办人员办理相关工商变更登记备案等事项，授权有效期自公司股东会审议通过上述议案之日起至相关工商变更登记备案等事项办理完毕之日止。
　　上述章程及配套议事规则的修订尚需提交公司股东大会审议批准，最终以市场监督管理部门核准为准。
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　附件：《公司章程》修订对比：
　　注：本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因条款的删除和新增会导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动将不再逐项列示。
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