证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-033
　　晋拓科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月25日（星期二）13:00-14:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动
　　● 问题征集方式：投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（webmaster@jintuo.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月25日（星期二）13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：张东
　　总经理：何文英
　　董事会秘书：谢林雷
　　财务总监：王小路
　　独立董事：王蔚松
　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月25日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（webmaster@jintuo.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：谢林雷、陈国栋
　　电话：021-57898686
　　电子邮箱：webmaster@jintuo.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　晋拓科技股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-032
　　晋拓科技股份有限公司
　　关于董事会秘书离任暨聘任董事会
　　秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会秘书辞职情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邱兴忠先生的书面辞职报告，邱兴忠先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，邱兴忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其通过上海昭质管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 36,000 股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。邱兴忠先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，本次邱兴忠先生卸任公司董事会秘书不会影响公司正常运作和经营。
　　邱兴忠先生自2021年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董事会对邱兴忠先生在任职期间做出的突出贡献表示衷心感谢！
　　二、董事会秘书聘任情况
　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年11月7日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谢林雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。谢林雷先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
　　谢林雷先生简历：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）、法律职业资格（非执业）。2020年3月至2025年3月历任国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、业务总监，2025年4月至今，任公司投资总监。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　联系地址：上海松江新浜工业园区胡甪路368号
　　电话：021-57898686
　　传真：021-57894781
　　电子信箱：webmaster@jintuo.com.cn
　　特此公告。
　　晋拓科技股份有限公司董事会
　　2025年11月8日