证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-060
　　辽宁福鞍重工股份有限公司
　　关于控股子公司定向减资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 本次减资简要内容：辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海福鞍集铁科技有限公司（以下简称“福鞍集铁”）的股东上海集铁网络科技有限公司（以下简称“上海集铁”）持有福鞍集铁29.00%的股权，上海集铁以减资方式退出所持有的福鞍集铁股权。本次减资完成后，上海集铁不再持有福鞍集铁股权，福鞍集铁仍是公司合并报表范围内的子公司。
　　● 本次交易不构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组。
　　● 本事项无需提交公司董事会及股东会审议。
　　一、本次减资内容概述
　　（一）基本情况
　　公司于2024 年 5 月 14 日披露了《福鞍股份关于签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2024-021），主要内容是：公司与上海集铁共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同开拓 AI 算力租赁服务业务。公司持有合资公司 71.00%的股权，上海集铁持有合资公司 29.00%的股权。
　　2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》。同意公司本次对外投资事项，具体内容详见《福鞍股份关于对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：2024-027）。
　　经公司与上海集铁协商，同意上海集铁以减资方式退出福鞍集铁。本次减资福鞍集铁注册资本减少人民币 10,150 万元，本次减资完成后，上海集铁不再持有福鞍集铁股权，福鞍集铁仍是公司合并报表范围内的子公司。
　　（二）审议情况
　　1.股东会决议：福鞍集铁召开股东会，决议同意上海集铁对福鞍集铁实施定向减资，退出福鞍集铁。
　　2.福鞍集铁编制资产负债表及财产清单，按照规定办理公司登记变更手续。
　　本事项无需提交公司董事会及股东会审议。
　　（三）本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、相关方基本情况
　　（一）福鞍集铁基本情况
　　公司名称：上海福鞍集铁科技有限公司
　　统一社会信用代码：91310117MADPWFCN3X
　　成立时间：2024年06月18日
　　注册地址：上海市松江区南乐路158号1幢
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：秦帅
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　注册资本：24850万人民币
　　最近一年及一期主要财务状况：截止本公告披露日，福鞍集铁尚未开展生产经营，暂无相关数据。
　　鉴于福鞍集铁尚未开展生产经营，上海集铁亦未实缴出资，本次定向减资完成后上海集铁退出福鞍集铁，本次定向减资对价为0元。
　　（二）上海集铁基本情况
　　公司名称：上海集铁网络科技有限公司
　　统一社会信用代码：91310230MA1JYR7A1E
　　类型：其他有限责任公司
　　注册地址：上海市松江区茸华路629号8幢3层322室
　　法定代表人：叶雯然
　　注册资本：2960万人民币
　　成立日期：2017年09月14日
　　经营范围：一般项目：网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；办公用品销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　三、本次减资前后福鞍集铁股权结构情况
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　　四、本次减资对公司的影响与风险提示
　　福鞍集铁尚未开展生产经营，未投入资金，未来是否开展相关业务存在不确定性。
　　本次定向减资行为不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对福鞍集铁未来经营情况产生重大影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-059
　　辽宁福鞍重工股份有限公司
　　关于2025年三季度业绩说明会
　　召开情况的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。
　　一、本次业绩说明会情况
　　为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年三季度业绩和经营情况，公司于2025年10月30日披露了《福鞍股份关于召开2025年三季度业绩说明会的公告》。2025年11月7日15:00-16:00，公司参会人员通过同花顺路演平台网络远程互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月7日(星期五) 下午 15:00-16:00
　　（二）会议召开方式：同花顺路演平台网络远程互动
　　（三）网络直播地址：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）
　　三、参加人员
　　董事长穆建华先生；总经理刘爱国先生；董事会秘书秦帅先生；财务总监李健女士；独立董事林曼女士。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在 2025 年 11 月 07 日 下午 15:00-16:00，登录同花顺路演平台，进入直播间（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010652）进行提问；
　　（二）投资者可在 2025 年 11 月 07 日 下午 15:00-16:00，使用同花顺手机炒股软件，通过首页顶端搜索功能，直接搜索“路演平台”，进入路演主页，点击“福鞍股份”路演厅，进行提问互动交流。或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
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　　（三）投资者可于 2025 年 10 月 30 日(星期四)上午9:00 至11 月06 日(星期四)下午 16:00 前通过网址（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010652）或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、会议主要内容
　　本次业绩说明会的详细内容请见附件。
　　特此公告。
　　辽宁福鞍重工股份有限公司
　　董事会
　　2025年 11月 8 日
　　附件：
　　辽宁福鞍重工股份有限公司关于
　　2025年三季度业绩说明会主要内容
　　1、燃气轮机业务最近有什么进展？
　　答：尊敬的投资者，您好!我们与乐山高新投的合作协议已经正式签署，相关工作正在稳步推进中，后续具体情况请关注公司公告。感谢您的关注与支持，谢谢！
　　2、公司跟日本三菱合作很好吗？
　　答：尊敬的投资者，您好！公司与日本三菱公司是很好的合作伙伴，为其供应蒸汽轮机和燃气轮机上的铸造钢部件，比如蒸汽轮机上的零部件我们做过的实际业绩有：高中压外缸，组合阀体，叶片环，平衡环等，燃机轮机我们做过的实际业绩有：燃兼压气缸，保持环，冷却空气凝管等。目前，相关合作业务进展顺利。未来，公司将继续深耕主业，不断提升核心竞争力！感谢您的关注与支持，谢谢！
　　3、和乐山当地资本成立燃气机子公司用的是哪里的钱？预计什么时候建设完？
　　答：尊敬的投资者，您好！乐山燃机合作项目公司主要是以实物资产和技术出资，乐山高新投及投资基金以货币出资，建设期预计为十二个月。感谢您的关注与支持，谢谢！
　　4、公司2024年到2025年铸件产能利用率和重型加工能力如何？针对国家十四五规划中雅鲁藏布江下游千万千瓦级巨型水电站建设，是否有前瞻性产能布局或技术改造？目前有无相关资本开支？
　　答：尊敬的投资者，您好！近两年，铸件产能利用率和重型加工能力已基本饱和，未来公司将根据市场需求进行资本性投入进而提升产能。感谢您的关注与支持，谢谢！
　　5、今年现金流转好的主要原因是什么？明年业绩会不会转好？穆总将采取什么战略，对此有没有信心？
　　答：尊敬的投资者，您好！公司现金流转好的主要原因在于年度客户回款相对较好。未来,我们将重点推进以下工作：狠抓订单质量，积极争取高毛利订单，优化销售结构；深化降本增效，全面压缩非生产性开支，提升生产效率和资源利用率；加速项目落地，推动在建项目尽快产生效益，培育新的利润增长点。公司上下正团结一致，全力以赴改善经营业绩，力争以更好的业绩回馈广大投资者。感谢您的关注谢您的关注与支持，谢谢！