本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：香飘飘四川食品有限公司（以下简称“香飘飘四川”）
　　● 投资金额：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司香飘飘四川增资5,000万元人民币。
　　● 本次增资事项无需提交公司董事会及股东会审议。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　根据公司未来经营需要和战略规划，公司以自有资金对全资子公司香飘飘四川增资5,000万元人民币。本次增资完成后，香飘飘四川注册资本将由1,000万元人民币增加至6,000万元人民币。增资完成后香飘飘四川仍为公司的全资子公司。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）审议情况
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项尚未达到公司董事会及股东会的审议标准。
　　（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次增资标的香飘飘四川系公司全资子公司，主营业务为食品生产及销售。
　　（二）增资标的具体信息
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　三、本次增资对上市公司的影响
　　公司本次增资主要用于香飘飘四川日常经营与未来发展需求，符合公司的战略规划及长远利益。本次增资完成后，香飘飘四川仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控。但未来的经营和投资效果，亦可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。
　　特此公告。
　　香飘飘食品股份有限公司董事会
　　2025年11月7日